Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

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Regno d'Italia 1 occorrenze

condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengono da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con

diritto

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.

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Regno d'Italia 2 occorrenze

Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale

diritto

Se peraltro si deve eseguire un mandato o un ordine di cattura o d'arresto e vi è fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi

diritto

Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile.

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Regno d'Italia 1 occorrenze

o cognomi che possono farne sospettare l'origine, ovvero cognomi d'importanza storica o appartenenti a famiglie illustri o comunque note nel luogo in

diritto

La tutela dei minori dai maltrattamenti: il ruolo dell'odontoiatra - abstract in versione elettronica

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Cingolani, Mariano; Fornaro, Alessandra; Rodriguez, Daniele; Benedetto, Giuseppina 1 occorrenze

concreti per poter sospettare , diagnosticare e così prevenire le conseguenze più gravi del maltrattamento. Si discute infine il problema dell'obbligo

diritto

La Corte di cassazione chiarisce e puntualizza le proprie posizioni sugli "spostamenti" dell'onere della prova in caso di operazioni inesistenti - abstract in versione elettronica

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Lunelli, Roberto 1 occorrenze

l'Amministrazione finanziaria non fornisce elementi di prova tali da fare fondatamente sospettare della non veridicità delle stesse, la pretesa dell'Ufficio di

diritto

Le violazioni di rilevanza penale dei nuovi obblighi antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

105929

Gambogi, Gianluca 1 occorrenze

sospetta che si concretizza attualmente quando i professionisti sanno, sospettano o hanno motivo ragionevole per sospettare, che siano in corso operazioni

diritto

Utilizzo del trust come schermo abusivo alle pretese del Fisco - abstract in versione elettronica

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Fontana, Filippo 1 occorrenze

trust va condotta in modo rigoroso: se la presenza di indici rivelatori della sua illiceità autorizza a sospettare che abbia una natura fraudolenta, la

diritto

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica

138757

Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze

segnalazione sussiste qualora i soggetti sappiano, sospettino od abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o

diritto

La protezione dei consumatori ed un'informazione adeguata devono essere assicurate anche nel caso di immissioni al consumo di alimenti non dannosi per la salute ma inadatti al consumo umano - abstract in versione elettronica

155589

Corini, Antonia 1 occorrenze

siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, le autorità pubbliche

diritto