Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: uif

Numero di risultati: 12 in 1 pagine

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Il ruolo degli Ordini professionali nella normativa antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

106079
Starola, Lucia 1 occorrenze
  • 2008
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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responsabile il Ministero dell'economia e delle finanze, sia alla collaborazione con l'UIF, l'Unità di informazione finanziaria.

Riciclaggio e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - abstract in versione elettronica

108125
Galanti, Enrico 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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alla centralità dell'UIF per poi esaminare il nuovo ruolo affidato all'organismo di controllo, ex art. 6 d.lg. n. 231/2001, dagli artt. 52 e 55 d.lg

L'incidenza dei regolamenti comunitari che adottano le cosiddette blacklists sull'attività degli operatori giuridici (Studio n. 9/2007A) - abstract in versione elettronica

109395
Castellaneta, Marina 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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finanziaria (Uif).

Gli adempimenti antiriciclaggio nello scudo fiscale - abstract in versione elettronica

118647
Molinaro, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2010
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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documentale") coperti dallo "scudo", i medesimi intermediari devono inviare opportuna segnalazione alla UIF di Banca d'Italia.

La riforma della disciplina dell'antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

121343
Carrière, Paolo; Bascelli, Matteo 1 occorrenze
  • 2010
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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più "trasversale". In particolare, la Comunicazione UIF del 24 settembre 2009, soffermandosi sul tema delle imprese in crisi - come tali maggiormente

Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità - abstract in versione elettronica

127596
Starola, Lucia 2 occorrenze
  • 2011
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità

, viene ora indicato che la segnalazione deve riportare tutti e solo gli elementi che consentono all'UIF di avviare gli eventuali approfondimenti. Il nuovo

Maggiori garanzie per i commercialisti nella collaborazione all'antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

133727
Capolupo, Saverio 1 occorrenze
  • 2012
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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operazioni sospette per trasmetterle successivamente, in forma anonima, alla UIF [Unità di Informazione Finanziaria] con modalità idonee a garantire la

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica

138757
Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, ha opportunamente evidenziato che l'ampliamento della sfera di intervento penale accresce le

Restituzione dei fondi in caso di impossibilità di adeguata verifica della clientela - abstract in versione elettronica

143653
Starola, Lucia 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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finanziaria" (UIF), con provvedimento 6 agosto 2013, ha individuato il "contenuto" delle "informazioni" relative alle operazioni di restituzione

Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione tra normativa fiscale e antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

143851
Carbone, Michele 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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finanziari è destinato ad avere un forte impatto anche sul sistema antiriciclaggio: non solo UIF [Unità di informazione finanziaria], DIA [Direzione

Segnalazioni di operazioni sospette e strumenti per la loro individuazione: uno "Schema" anche per i trust - abstract in versione elettronica

149833
Estrafallaces, Giampaolo 1 occorrenze
  • 2014
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dall'arricchimento della gamma degli strumenti messi a disposizione dalle Autorità di settore e dalla UIF [Unità di Informazione Finanziaria] per agevolare la

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