Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

Frodi all'iva comunitaria, riciclaggio e indagini tributarie - abstract in versione elettronica

Toma, Giangaspare Donato 1 occorrenze

Il d.lg. n. 231 del 2007, di recepimento della III Direttiva n. 2000/60/CE, costituisce la disciplina antiriciclaggio in Italia. Dall'omessa menzione

Riciclaggio e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - abstract in versione elettronica

Galanti, Enrico 1 occorrenze

antiriciclaggio, segue l'esame dell'ampliamento (operato dal d.lg. n. 231/2007) del campo di applicazione del d.lg. n. 231/2001 alla materia del

Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 - abstract in versione elettronica

Lottini, Riccardo 2 occorrenze

Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001

confiscabile ai sensi dell'art. 19 d.lg. 231/2001 non né completamente convincente. Pur essendo apprezzabile il tentativo della Corte di accogliere una soluzione

Organi sociali e responsabilità amministrativa da reato degli enti - abstract in versione elettronica

Benvenuto, Leonardo 1 occorrenze

efficace modello organizzativo volto alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Il principio di adeguatezza deve infatti essere necessariamente

Corporate crime: applicabilità al settore sportivo e nuovi sistemi di prevenzione - abstract in versione elettronica

Benini Hemmeler, Silvia 1 occorrenze

L'intervento del legislatore nazionale nel settore degli enti attuato col D.Lg. 231/2001, si inquadra nella visione più ampia del legislatore europeo

La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 - abstract in versione elettronica

Pistorelli, Luca 2 occorrenze

La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lg. 21 novembre 2007, n. 231

In attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2005, il d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 ha aggiornato e razionalizzato la normativa

La "persona fisica titolare effettivo in ultima istanza", nel D.Lgs. n. 231/2007 attuativo della III Direttiva antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Licini, Cesare 1 occorrenze

La "persona fisica titolare effettivo in ultima istanza", nel D.Lgs. n. 231/2007 attuativo della III Direttiva antiriciclaggio

Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d. lgs. n. 231/2001 - abstract in versione elettronica

Pesci, Stefano 2 occorrenze

Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d. lgs. n. 231/2001

L'estensione dell'area di operatività del d. lgs. n. 231/2001 agli infortuni sul lavoro finisce per sottolineare la centralità del "dovere di

L'incompatibilità a testimoniare nel processo contro gli Enti ex d. lgs. n. 231 del 2001 - abstract in versione elettronica

Marra, Giuseppe 2 occorrenze

L'incompatibilità a testimoniare nel processo contro gli Enti ex d. lgs. n. 231 del 2001

L'A. svolge una disamina delle conclusioni a cui è giunta la dottrina nell'esaminare l'art. 44 d. lgs. n. 231 del 2001 in materia di incompatibilità

L'introduzione nell'ordinamento italiano della fattispecie di corruzione privata: in attesa dell'attuazione della L. 25 febbraio 2008, n. 34 - abstract in versione elettronica

Perrone, Daria 1 occorrenze

la corruzione privata, attraverso l'inserimento di un'apposita norma fra i reati di cui alla Sezione III del Capo I del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa - Legge 18 marzo 2008, 48 -. Profili di diritto penale sostanziale - abstract in versione elettronica

Picotti, Lorenzo 1 occorrenze

informatici la responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche (ex d .lgs. n. 231/2001). Ma il complesso che ne risulta presenta incongruenze

Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lg. n. 231 del 2001 - abstract in versione elettronica

Tesoriero, Salvatore 2 occorrenze

Sulla legittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex d.lg. n. 231 del 2001

carico dell'ente chiamato a rispondere dell'illecito previsto dal d.lg. n. 231 del 2001, l'A. approfondisce dapprima il fondamento sostanziale della

I chiarimenti del Ministero sugli obblighi antiriciclaggio per i notai - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi previsto dal d.lg. n. 231/2007, di ricevere denaro contante, per importi pari o superiori ai limiti di

Le modifiche per i professionisti al decreto antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

Lo schema del decreto legislativo correttivo del d.lg. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) affronta numerosi profili problematici che erano emersi

Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell'eventuale sequestro: il necessario contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l'ipotesi di fallimento - abstract in versione elettronica

Compagna, Francesco 1 occorrenze

contrasto con un orientamento ormai consolidato - che la confisca per equivalente del profitto del reato prevista dall'art. 19, comma 2, d.lg.n. 231

L'impatto della legge n. 262/2005 sulla corporate governance e sul sistema di controllo interno ai fini della corretta informativa contabile e finanziaria delle società quotate - abstract in versione elettronica

Bruno, Francesca; Pullano, Lucia 1 occorrenze

In quasi sette anni di vigenza del d.lgs. 231/2001, il tema della responsabilità amministrativa degli Enti ha sempre più assunto un ruolo sempre più

Le misure cautelari previste dal D.lgs. n. 231/2001 - I Parte - abstract in versione elettronica

Pizzotti, Simone 2 occorrenze

Le misure cautelari previste dal D.lgs. n. 231/2001 - I Parte

Questo scritto esamina la disciplina delle misure cautelari nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; nella prima parte, la trattazione, dopo il richiamo dei

Le misure cautelari previste dal D.lgs. n. 231/2001 - II Parte - abstract in versione elettronica

Pizzotti, Simone 2 occorrenze

Le misure cautelari previste dal D.lgs. n. 231/2001 - II Parte

La seconda parte di questo scritto affronta il tema delle misure cautelari reali contenute nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con particolare

L'elenco dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 si amplia - abstract in versione elettronica

Giarda, Angelo 2 occorrenze

L'elenco dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 si amplia

Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001, l'elenco dei reati presupposto, di cui agli articoli 24 e ss., di è ampliato e se ne prevede un

La responsabilità dell'amministratore delegato per omessa adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 - abstract in versione elettronica

Stancampiano, Francesco; Stanchi, Andrea 2 occorrenze

La responsabilità dell'amministratore delegato per omessa adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001

previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, determinando con il suo comportamento l'applicazione alla Società delle sanzioni previste dalla normativa richiamata.

La rilevanza dei flussi informativi nei modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 - abstract in versione elettronica

Garegnani, Giovanni Maria 2 occorrenze

La rilevanza dei flussi informativi nei modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

Un tema particolarmente delicato, nell'ambito della compliance disciplinata dal d.lgs. 231/2001, è quello relativo ai flussi informativi, che vede