Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

Il ruolo degli Ordini professionali nella normativa antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

responsabile il Ministero dell'economia e delle finanze, sia alla collaborazione con l'UIF, l'Unità di informazione finanziaria.

Riciclaggio e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - abstract in versione elettronica

Galanti, Enrico 1 occorrenze

alla centralità dell'UIF per poi esaminare il nuovo ruolo affidato all'organismo di controllo, ex art. 6 d.lg. n. 231/2001, dagli artt. 52 e 55 d.lg

L'incidenza dei regolamenti comunitari che adottano le cosiddette blacklists sull'attività degli operatori giuridici (Studio n. 9/2007A) - abstract in versione elettronica

Castellaneta, Marina 1 occorrenze

finanziaria (Uif).

Gli adempimenti antiriciclaggio nello scudo fiscale - abstract in versione elettronica

Molinaro, Giuseppe 1 occorrenze

documentale") coperti dallo "scudo", i medesimi intermediari devono inviare opportuna segnalazione alla UIF di Banca d'Italia.

La riforma della disciplina dell'antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Carrière, Paolo; Bascelli, Matteo 1 occorrenze

più "trasversale". In particolare, la Comunicazione UIF del 24 settembre 2009, soffermandosi sul tema delle imprese in crisi - come tali maggiormente

Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 2 occorrenze

Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità

, viene ora indicato che la segnalazione deve riportare tutti e solo gli elementi che consentono all'UIF di avviare gli eventuali approfondimenti. Il nuovo

Maggiori garanzie per i commercialisti nella collaborazione all'antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Capolupo, Saverio 1 occorrenze

operazioni sospette per trasmetterle successivamente, in forma anonima, alla UIF [Unità di Informazione Finanziaria] con modalità idonee a garantire la

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica

Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze

finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, ha opportunamente evidenziato che l'ampliamento della sfera di intervento penale accresce le

Restituzione dei fondi in caso di impossibilità di adeguata verifica della clientela - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

finanziaria" (UIF), con provvedimento 6 agosto 2013, ha individuato il "contenuto" delle "informazioni" relative alle operazioni di restituzione

Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione tra normativa fiscale e antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Carbone, Michele 1 occorrenze

finanziari è destinato ad avere un forte impatto anche sul sistema antiriciclaggio: non solo UIF [Unità di informazione finanziaria], DIA [Direzione

Segnalazioni di operazioni sospette e strumenti per la loro individuazione: uno "Schema" anche per i trust - abstract in versione elettronica

Estrafallaces, Giampaolo 1 occorrenze

dall'arricchimento della gamma degli strumenti messi a disposizione dalle Autorità di settore e dalla UIF [Unità di Informazione Finanziaria] per agevolare la