Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

Il valore "condizionante" delle Raccomandazioni del GAFI tra "soft law" e vocazione prescrittiva - abstract in versione elettronica

152908

Persio, Porzia Teresa 2 occorrenze

Il valore "condizionante" delle Raccomandazioni del GAFI tra "soft law" e vocazione prescrittiva

Lo studio coglie l'occasione attraverso una rapida rassegna delle Raccomandazioni emanate dal GAFI per svolgere alcune considerazioni di carattere

Trust e lotta al riciclaggio: tendenze in Francia e Unione Europea. E in Italia? - abstract in versione elettronica

157319

Pappadà, Daniela 1 occorrenze

efficace. Queste scelte legislative rispecchiano le recenti raccomandazioni del GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] e l'Italia dovrà

Antiriciclaggio nella legislazione della Repubblica di San Marino: adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo - abstract in versione elettronica

157821

Montanari, Emanuela 1 occorrenze

Il recepimento della normativa comunitaria e le raccomandazioni del FATF/GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] nella legislazione

La trasparenza dei titolari effettivi dei trust - abstract in versione elettronica

158775

Montanari, Emanuela 1 occorrenze

materia e le Raccomandazioni nn. 24 e 25 del FATF/GAFI [Gruppo d'Azione Finanziaria - Financial Action Task Force] sulla trasparenza dei titolari