, incluse recenti raccomandazioni del GAFI [Le groupe d'action financier - Il gruppo finanziere d'azione], è orientato a considerare generalmente i reati
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La Commissione europea ha adottato, sulla base delle Raccomandazioni dell'organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio (GAFI) e degli
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materia di adeguata verifica della clientela. Il documento, emanato dopo la revisione delle Raccomandazioni GAFI [Gruppo di azione finanziaria
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