Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica

138757

Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze

, incluse recenti raccomandazioni del GAFI [Le groupe d'action financier - Il gruppo finanziere d'azione], è orientato a considerare generalmente i reati

La proposta di IV direttiva antiriciclaggio: novità e conferme - abstract in versione elettronica

142671

Starola, Lucia 1 occorrenze

La Commissione europea ha adottato, sulla base delle Raccomandazioni dell'organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio (GAFI) e degli

Si completano le istruzioni sull'adeguata verifica della clientela - abstract in versione elettronica

143281

Starola, Lucia 1 occorrenze

materia di adeguata verifica della clientela. Il documento, emanato dopo la revisione delle Raccomandazioni GAFI [Gruppo di azione finanziaria