Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

La terza direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo - abstract in versione elettronica

Cassese, Elisabetta; Costanzo, Paolo 1 occorrenze

Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Gafi) e proseguito con l'adozione della Convenzione del Consiglio d'Europa n. 198 del 16

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica

Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze

, incluse recenti raccomandazioni del GAFI [Le groupe d'action financier - Il gruppo finanziere d'azione], è orientato a considerare generalmente i reati

La proposta di IV direttiva antiriciclaggio: novità e conferme - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

La Commissione europea ha adottato, sulla base delle Raccomandazioni dell'organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio (GAFI) e degli

Si completano le istruzioni sull'adeguata verifica della clientela - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

materia di adeguata verifica della clientela. Il documento, emanato dopo la revisione delle Raccomandazioni GAFI [Gruppo di azione finanziaria

Il valore "condizionante" delle Raccomandazioni del GAFI tra "soft law" e vocazione prescrittiva - abstract in versione elettronica

Persio, Porzia Teresa 2 occorrenze

Il valore "condizionante" delle Raccomandazioni del GAFI tra "soft law" e vocazione prescrittiva

Lo studio coglie l'occasione attraverso una rapida rassegna delle Raccomandazioni emanate dal GAFI per svolgere alcune considerazioni di carattere

Trust e lotta al riciclaggio: tendenze in Francia e Unione Europea. E in Italia? - abstract in versione elettronica

Pappadà, Daniela 1 occorrenze

efficace. Queste scelte legislative rispecchiano le recenti raccomandazioni del GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] e l'Italia dovrà

Antiriciclaggio nella legislazione della Repubblica di San Marino: adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo - abstract in versione elettronica

Montanari, Emanuela 1 occorrenze

Il recepimento della normativa comunitaria e le raccomandazioni del FATF/GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] nella legislazione

La trasparenza dei titolari effettivi dei trust - abstract in versione elettronica

Montanari, Emanuela 1 occorrenze

materia e le Raccomandazioni nn. 24 e 25 del FATF/GAFI [Gruppo d'Azione Finanziaria - Financial Action Task Force] sulla trasparenza dei titolari

Imminenti modificazioni della disciplina dell'antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Estrafallaces, Giampaolo 1 occorrenze

antiriciclaggio in tema di trust è necessaria la lettura delle più recenti indicazioni fornite dal GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] nonché

Le valutazioni del GAFI/FATF sul sistema italiano di contrasto del riciclaggio - abstract in versione elettronica

Estrafallaces, Giampaolo 2 occorrenze

Le valutazioni del GAFI/FATF sul sistema italiano di contrasto del riciclaggio

Il Gruppo d'azione finanziaria [Groupe d'action financiere - GAFI], dopo aver approvato nel 2013 la nuova "Methodology for assessing technical