Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

Antiriciclaggio nella legislazione della Repubblica di San Marino: adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo - abstract in versione elettronica

157821

Montanari, Emanuela 1 occorrenze

Il recepimento della normativa comunitaria e le raccomandazioni del FATF/GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] nella legislazione

La trasparenza dei titolari effettivi dei trust - abstract in versione elettronica

158775

Montanari, Emanuela 1 occorrenze

materia e le Raccomandazioni nn. 24 e 25 del FATF/GAFI [Gruppo d'Azione Finanziaria - Financial Action Task Force] sulla trasparenza dei titolari

Le valutazioni del GAFI/FATF sul sistema italiano di contrasto del riciclaggio - abstract in versione elettronica

168472

Estrafallaces, Giampaolo 2 occorrenze

Le valutazioni del GAFI/FATF sul sistema italiano di contrasto del riciclaggio

compliance with the FATF [Financial Action Task Force] recommendation and the effectiveness of AML/CFT system" ha avviato il quarto ciclo "mutual evaluation