Regio Decreto 27 febbraio 1936, n. 645 - Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni.
21671
Regno d'Italia 1 occorrenze
- 1936
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Il termine per la presentazione dei reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data della operazione contestata
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
53846
Stato 1 occorrenze
- 1973
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Quando circostanze inducano a sospetti di abusi o di frodi, possono essere effettuati controlli in corso di viaggio. Tali controlli sono esercitati
Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
55091
Stato 1 occorrenze
- 1973
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Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata
I disastri finanziari di domani - abstract in versione elettronica
83203
Davies, David 1 occorrenze
- 2001
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Spesso i vertici aziendali sottovalutano i rischi aziendali. Tale atteggiamento può causare danni per frodi aziendali. L'A. descrive, con esempi, i
Le frodi nel settore assicurativo - abstract in versione elettronica
85211
Chersicla, Gabriella 1 occorrenze
- 2003
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L'articolo affronta la problematica delle frodi nel settore assicurativo, fenomeno diffusissimo non solo in Italia, dove l'attualità del tema è data
Le novità contenute nel d.d.l. per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - abstract in versione elettronica
87825
Pagnoni, Elena 1 occorrenze
- 2004
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presenza di un vasto e dettagliato sistema di regolamentazione possono aversi comportamenti scorretti e rilevanti frodi a danno dei risparmiatori.
I controlli del cessionario negli acquisti intracomunitari di auto in regime del margine - abstract in versione elettronica
89499
Centore, Paolo 1 occorrenze
- 2005
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Nell'ambito delle frodi carosello, preparate a livello intracomunitario, si manifesta con sempre maggiore frequenza la domanda sul limite di
Presunzioni a catena e motivazioni "per relationem" sulle cd. frodi carosello nell'IVA - abstract in versione elettronica
89747
Marcheselli, Alberto 1 occorrenze
- 2005
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esplicitamente indicati e già in possesso del contribuente o allegati all'atto di accertamento. II. Anche all'accertamento delle cd. frodi carosello
L'evoluzione della giurisprudenza comunitaria in tema di frodi IVA - abstract in versione elettronica
95913
Centore, Paolo 1 occorrenze
- 2007
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La Corte di Giustizia ha chiarito la propria posizione relativamente agli effetti delle frodi carosello. Sui confini della responsabilità del
La responsabilità (limitata) dell'acquirente di beni assoggettati al regime del margine - abstract in versione elettronica
96947
Centore, Paolo 1 occorrenze
- 2007
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altri Paesi dell'Unione europea, impegnati, come il nostro, nella lotta alle "frodi carosello".
Frodi (e dintorni) nella giurisprudenza nazionale e comunitaria - abstract in versione elettronica
100319
Centore, Paolo 1 occorrenze
- 2007
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, in particolare, nel settore dell'IVA. Anche la giurisprudenza, sia nazionale sia europea, ha più volte affrontato il tema delle frodi, nello
L'evoluzione dei principi di revisione nazionali ed internazionali - abstract in versione elettronica
100395
Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2007
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La nascita di nuove realtà economiche a carattere prevalentemente finanziario, così come il manifestarsi di particolari frodi, implica la messa a
Equilibrio tra forma e sostanza nel sistema dell'IVA - abstract in versione elettronica
102127
Centore, Paolo 1 occorrenze
- 2008
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Nelle frodi fiscali e, segnatamente, nell'ipotesi di utilizzo di fatture "false", la detrazione, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
Lo smishing e il vishing, ovvero quando l'unico limite all'utilizzo criminale delle nuove tecnologie è la fantasia - abstract in versione elettronica
106989
Perri, Pierluigi 1 occorrenze
- 2008
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La sentenza in esame offre lo spunto per una riflessione sul tema della truffa e delle frodi on-line perpetrate mediante phishing. Si tratta di un
Prescrizione e "dormienza" delle polizze assicurative - abstract in versione elettronica
115821
Marano, Pierpaolo 1 occorrenze
- 2010
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La disciplina sulle polizze assicurative "dormienti" è stata introdotta per alimentare il fondo che indennizza le vittime delle frodi e dei dissesti
Il sistema policentrico dell'inversione contabile nell'IVA - abstract in versione elettronica
118911
Damiani, Mario 1 occorrenze
- 2010
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, per le sue caratteristiche strutturali, anche una funzione di contrasto alle frodi IVA. In questo contesto si colloca una proposta di direttiva della
Stretta del Fisco sulle frodi IVA - abstract in versione elettronica
119095
Committeri, Gian Marco 1 occorrenze
- 2010
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essere efficaci forme di contrasto alle frodi.
Detrazione IVA, inerenza "rinforzata" e diritto comunitario - abstract in versione elettronica
119141
Basilavecchia, Massimo 1 occorrenze
- 2010
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interno consente di disapplicare la normativa domestica eccessivamente restrittiva. Nonostante le frodi, gli abusi ed i timori che informano gli
La fatturazione elettronica come strumento di lotta all'evasione - abstract in versione elettronica
119345
Carpentieri, Claudio 1 occorrenze
- 2010
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più uno strumento per contrastare l'evasione fiscale nell'ambito dell'IVA. Questa tendenza verso una lotta alle frodi IVA attraverso l'utilizzo della
Frodi carosello e detraibilità dell'Iva da parte del cessionario: il difficile percorso "comunitario" della giurisprudenza e della Corte di Cassazione - abstract in versione elettronica
119708
Dorigo, Stefano 1 occorrenze
- 2010
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Frodi carosello e detraibilità dell'Iva da parte del cessionario: il difficile percorso "comunitario" della giurisprudenza e della Corte di
Il contrasto all'interposizione "gestoria" nelle operazioni effettive e reali, ma prive di valide ragioni economiche - abstract in versione elettronica
122097
Lovisolo, Antonio 1 occorrenze
- 2011
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rinvenibile nelle ipotesi di «esterovestizione» e come e proprio dei «missing traders» delle frodi carosello.
Tutela "ampia" delle frodi nelle operazioni intracomunitarie - abstract in versione elettronica
127657
Centore, Paolo 1 occorrenze
- 2011
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Gli interventi della Corte di giustizia europea sul contrasto alle frodi IVA si arricchiscono di un ulteriore tassello con la sentenza relativa alla
Le frodi assicurative, con particolare riguardo alle frodi nella r.c. auto - abstract in versione elettronica
131853
Bartoli, Roberto 1 occorrenze
- 2012
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Come avviene ormai per la stragrande maggioranza dei settori della parte speciale, anche le frodi assicurative stanno subendo una trasformazione
La cooperazione amministrativa IVA tra autorità fiscali degli Stati UE si rafforza: verso un controllo europeo? - abstract in versione elettronica
132189
Cerioni, Fabrizio 1 occorrenze
- 2012
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Costituiscono frodi comunitarie in materia di IVA quelle pratiche elusive ed evasive che, attraverso la violazione di disposizioni sull'IVA
"Reverse charge" e contestazione di indetraibilità dell'IVA - abstract in versione elettronica
133777
Iorio, Antonio; Sereni, Stefano 1 occorrenze
- 2012
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La normativa sul "reverse charge" è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di evitare la possibile commissione di frodi IVA. Nonostante ciò
"Computer forensics" e "fraud investigation" - abstract in versione elettronica
137375
Firullo, Francesco 1 occorrenze
- 2013
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L'articolo si propone di dimostrare l'utilità della "computer forensics" nell'ambito delle attività investigative volte ad individuare le frodi
Frodi fiscali e frodi nella riscossione Iva, carosello tra onere della prova, inesistenza e inerenza - abstract in versione elettronica
137831
Marcheselli, Alberto 1 occorrenze
- 2013
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questioni concernenti il contrasto delle frodi fiscali e in particolare delle frodi nella riscossione dell'iva. Tra i profili meno praticati (ma non meno
La responsabilità soggettiva degli operatori nelle frodi IVA - abstract in versione elettronica
142573
Centore, Paolo 1 occorrenze
- 2013
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Il delicato equilibrio fra la tutela degli interessi erariali nella lotta alle frodi IVA e la responsabilità dell'operatore che sia coinvolto suo
Cooperazione super-rinforzata per il recupero delle frodi IVA - abstract in versione elettronica
144595
Centore, Paolo 1 occorrenze
- 2013
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La lotta alle frodi non si attua solo con la prevenzione: occorre anche un valido strumento per il recupero delle imposte evase, risultato non
La responsabilità penale dei cd. "buffers" (o "filtri") nelle "frodi carosello" in materia di Iva: gli orientamenti della giurisprudenza - abstract in versione elettronica
148530
Caraccioli, Ivo 2 occorrenze
- 2014
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La responsabilità penale dei cd. "buffers" (o "filtri") nelle "frodi carosello" in materia di Iva: gli orientamenti della giurisprudenza
Nel campo delle cd. "frodi carosello" in materia di Iva, danti luogo a possibile responsabilità penale per dichiarazione fraudolenta mediante uso di
Frodi IVA del fornitore: presupposti, limiti e natura della responsabilità del cliente - abstract in versione elettronica
151901
Marcheselli, Alberto 1 occorrenze
- 2014
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cliente per gli inadempimenti IVA del fornitore: a tutte le frodi IVA non si applicano le stesse norme e a tutte le tipologie di frodi non
Riflessioni sistematiche e profili innovativi in materia di contrasto alle frodi Iva alla luce della sentenza "Italmoda": il complesso "equilibrio dinamico" tra tutela del contribuente e fattispecie repressive "impropriamente" sanzionatorie - abstract in versione elettronica
154676
Albano, Alessandro 1 occorrenze
- 2015
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Riflessioni sistematiche e profili innovativi in materia di contrasto alle frodi Iva alla luce della sentenza "Italmoda": il complesso "equilibrio
La contraffazione agroalimentare in Italia - abstract in versione elettronica
159947
Belluso, Rossella 1 occorrenze
- 2016
- DoGi - Dottrina Giuridica
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L'Italia è tra i paesi più colpiti dalle frodi alimentari e tra i più impegnati a contrastarle. Le frodi danneggiano i produttori, i consumatori e
Frodi alimentari: anatomia di un'espressione equivoca, foriera di pericolosi malintesi e di strumentalizzazioni tendenziose - abstract in versione elettronica
162719
Capelli, Fausto 1 occorrenze
- 2016
- DoGi - Dottrina Giuridica
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L'A. in questo articolo analizza in modo completo e approfondito l'espressione "frodi alimentari", che è fonte di equivoci e di interpretazioni
La Stampa
373595
AA. VV. 2 occorrenze
insistono sulla necessità di alleviare i soverchi oneri, e che impone di impedire le molteplici e svariate frodi cui dà luogo. Per comune, consentimento
«Lesse poi una lista sommaria delle frodi inaudite state constatate in 65 piazze, e comunicò che, durante tutto il suo viaggio, il signor Des Champs
L'uomo delinquente
465712
Cesare Lombroso 3 occorrenze
- 1897
- Fratelli Bocca Editori, Librai di S. M. Il Re
D'Italia
- Torino
- scienze
- UNIPIEMONTE
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Il comm. Bodio ci fa notare la necessità anche per ragioni psicologiche di studiare a parte le truffe (frodi e bancherotte) e i falsi in monete ed in
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Ma quando questi manchino, e quando i contatti fra le varie classi, pel troppo numero, non si possano più evitare, nè si possano impedire le frodi
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«Scaltri, bugiardi e timidi, la loro esistenza è una serie di piccole frodi ed inganni e di accatto. Per aver un soldo di elemosina son capaci di
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XXI legislatura – Tornata del 22 dicembre 1901
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Palberti; Villa 1 occorrenze
- 1901
- politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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raccomandazione, che purtroppo è una previsione, mi permetta, l'onorevole ministro: di cominciare, cioè, subito a studiare il modo d'eliminare le frodi
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XI Legislatura – Tornata del 15 maggio 1873
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Biancheri 2 occorrenze
- 1873
- politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
- UNITUSCIA
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In ogni modo, per evitare le frodi, temute dall'onorevole Mancini, vi è la sorveglianza della Giunta; e si potranno inoltre introdurre nella legge
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esegua lasciando adito alle frodi; e quindi ne induceva che della conversione bisognerebbe che si occupasse direttamente ed esclusivamente il Governo.
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X Legislatura – Tornata del 6 luglio 1870
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Biancheri 1 occorrenze
- 1870
- politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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frodi degli amministratori e dei fabbricieri.
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XXIII Legislatura – Tornata del 18 maggio 1912
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Marcora 5 occorrenze
- 1912
- politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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Ieri, non ricordo da chi, è stata fatta la prolusione ad un trattato teorico-pratico di frodi elettorali. È stata cosa naturalmente ultraintenzionale
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le frodi e le violenze nelle elezioni; tale risultato può attendersi soltanto dal migliorato costume, dall'elevamento economico, politico e civile
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posto dentro. La sincerità di questa operazione elettorale nella sala è raggiunta in modo mirabile; la possibilità di frodi e violenze rimane fuori
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nostra legge elettorale deve subire l'evoluzione naturale di tutte le legislazioni elettorali, le quali hanno dovuto cercare di prevenire le frodi, che
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A questo modo noi dovremmo costruire centomila di queste cassette. L'onorevole Alessio, per garantirsi dalle frodi, vuole che queste cassette si
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X legislatura – Tornata del 19 giugno 1867
593017
Mari 1 occorrenze
- 1867
- politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
- UNITUSCIA
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Ho raccomandato che si facciano studi e circa il controllo, e circa la maniera di evitare le frodi ai diritti dell'erario.
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