Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti - abstract in versione elettronica
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Gavelli, Giorgio 1 occorrenze
- 2004
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soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio già propri delle banche e degli altri intermediari finanziari. Spetterà al Ministero dell'economia e
I doveri del collegio sindacale e il paradosso dell'"antiriciclaggio": l'obbligo e il non obbligo - abstract in versione elettronica
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Di Maio, Federico 1 occorrenze
- 2006
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I doveri del collegio sindacale e il paradosso dell'"antiriciclaggio": l'obbligo e il non obbligo
Riflessione sugli obblighi antiriciclaggio per i professionisti: analisi normativa e concreta applicabilità - abstract in versione elettronica
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Mirra, Vittorio 1 occorrenze
- 2007
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soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ai quali si sono aggiunti i professionisti dal 22 aprile 2006. La violazione degli obblighi previsti
Obblighi antiriciclaggio per collegio sindacale e revisori - abstract in versione elettronica
100439
Benvenuto, Leonardo 1 occorrenze
- 2007
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La disciplina antiriciclaggio prevede, per il collegio sindacale delle società intermediarie, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme
Modificate le regole attuative per i professionisti - abstract in versione elettronica
100737
Starola, Lucia; Tavone, Francesco 1 occorrenze
- 2007
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antiriciclaggio. Il provvedimento, infatti, modifica in alcuni punti il previgente regolamento antiriciclaggio riguardante i professionisti, inserendovi anche
Per la Corte di giustizia UE gli obblighi antiriciclaggio non violano il segreto professionale - abstract in versione elettronica
100988
Colavitti, Giuseppe 1 occorrenze
- 2007
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Per la Corte di giustizia UE gli obblighi antiriciclaggio non violano il segreto professionale
Segnalazioni "a due vie" per le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo - abstract in versione elettronica
101053
Starola, Lucia; Tavone, Francesco 1 occorrenze
- 2007
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Dei due decreti legislativi che recepiscono la III direttiva antiriciclaggio, il primo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (d.lg. n. 109/2007
Trust e nuova legge antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
103187
Longhi, Massimo 1 occorrenze
- 2008
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La nuova legge antiriciclaggio, emanata in attuazione della direttiva 2005/60/CE, incide significativamente nel nostro Paese sull'attività dei
Le novità introdotte dal D.L. 112/2008 alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore - abstract in versione elettronica
103743
Krogh, Marco 1 occorrenze
- 2008
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organica delle norme in materia antiriciclaggio, in attesa dell'emanazione del testo unico antiriciclaggio, aveva inserito un gruppo di disposizioni
Le violazioni di rilevanza penale dei nuovi obblighi antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
105929
Gambogi, Gianluca 1 occorrenze
- 2008
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Il d.lg. n. 231/2007, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la III direttiva CEE antiriciclaggio, relativa alla prevenzione dell'uso
Il ruolo degli Ordini professionali nella normativa antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
106079
Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2008
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Dal d.lg. n. 231/2007 ("decreto antiriciclaggio") emerge una serie di richiami agli Ordini professionali in tema di antiriciclaggio, che si
La collaborazione attiva dei professionisti per la lotta al riciclaggio: punti fermi e problemi aperti dopo l'intervento della Corte di Giustizia europea - abstract in versione elettronica
106799
Balsamo, Antonio 1 occorrenze
- 2008
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finanziari ma estendono gli obblighi antiriciclaggio a soggetti operanti fuori del sistema finanziario, tra cui i professionisti legali. Nel presente
Tutte le regole sugli adempimenti antiriciclaggio e di lotta al finanziamento al terrorismo: analisi e commento del D.Lgs. n. 231/07. Parte I - abstract in versione elettronica
107508
Stumpo, Giovanna Raffaella 1 occorrenze
- 2008
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Tutte le regole sugli adempimenti antiriciclaggio e di lotta al finanziamento al terrorismo: analisi e commento del D.Lgs. n. 231/07. Parte I
Frodi all'iva comunitaria, riciclaggio e indagini tributarie - abstract in versione elettronica
108067
Toma, Giangaspare Donato 1 occorrenze
- 2009
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Il d.lg. n. 231 del 2007, di recepimento della III Direttiva n. 2000/60/CE, costituisce la disciplina antiriciclaggio in Italia. Dall'omessa menzione
La normativa antiriciclaggio introdotta dal d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 - abstract in versione elettronica
109535
Pistorelli, Luca 1 occorrenze
- 2009
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antiriciclaggio, potenziando la rete di obblighi a carico di operatori economici e professionisti nella prevenzione e nella segnalazione di pratiche di
La "persona fisica titolare effettivo in ultima istanza", nel D.Lgs. n. 231/2007 attuativo della III Direttiva antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
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Licini, Cesare 2 occorrenze
- 2009
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La "persona fisica titolare effettivo in ultima istanza", nel D.Lgs. n. 231/2007 attuativo della III Direttiva antiriciclaggio
L'adeguata verifica della clientela da parte del professionista nell'ultima edizione del sistema antiriciclaggio è un'attività complessa che impone
Le linee guida del CNDCEC per l'adeguata verifica della clientela - abstract in versione elettronica
111001
Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2009
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rivolte ai professionisti. L'obiettivo è quello di fornire delle indicazioni di ausilio per l'espletamento degli obblighi antiriciclaggio, e di delineare
Le modifiche per i professionisti al decreto antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
111901
Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2009
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Lo schema del decreto legislativo correttivo del d.lg. n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) affronta numerosi profili problematici che erano emersi
Sui rischi penali e sanzionatori dei c.d. "avvocati daffari" - abstract in versione elettronica
115401
Caraccioli, Ivo 1 occorrenze
- 2010
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agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio, al caso dellabuso del
Dal beneficiario del trust al suo titolare effettivo: percorsi nella Disciplina Antiriciclaggio del trust - abstract in versione elettronica
115790
Vicari, Andrea 1 occorrenze
- 2010
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Dal beneficiario del trust al suo titolare effettivo: percorsi nella Disciplina Antiriciclaggio del trust
Rischio di riciclaggio - Controlli interni, assetti organizzativi, compiti e responsabilità del Collegio sindacale negli intermediari finanziari - abstract in versione elettronica
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Sanguinetti, Arturo 1 occorrenze
- 2010
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La Banca d'Italia, in attuazione delle disposizioni normative di cui al D.lg. 21 novembre 2007, n. 231 (in breve normativa antiriciclaggio), è
Stretta sugli obblighi antiriciclaggio per lo scudo fiscale - abstract in versione elettronica
119039
Molinaro, Giuseppe 1 occorrenze
- 2010
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illecita, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi antiriciclaggio a cui gli intermediari e i
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti - abstract in versione elettronica
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Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2011
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L'A. prende in esame le modifiche apportate ed i progetti di riforma della normativa sull'antiriciclaggio, con particolare riferimento al dovere, per
Paesi a rischio e "back-list" antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
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Longhi, Massimo 1 occorrenze
- 2011
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La Manovra 2010 ha introdotto nel decreto antiriciclaggio, una disposizione che prevede l'emanazione di una nuova "black-list" di Paesi in ragione
Antiriciclaggio, omessa segnalazione del trasferimento di titoli al portatore e decadenza dai termini per la contestazione - abstract in versione elettronica
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Frau, Riccardo 1 occorrenze
- 2012
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Antiriciclaggio, omessa segnalazione del trasferimento di titoli al portatore e decadenza dai termini per la contestazione
Paesi a rischio e nuova "white list" antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
133203
Longhi, Massimo 1 occorrenze
- 2012
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legislazioni antiriciclaggio equivalenti a quella imposta dalla direttiva 2005/60/CE. La novità è rilevante per i destinatari della legge
Semplificazioni sull'antiriciclaggio e liste selettive di contribuenti che non emettono scontrino o ricevuta - abstract in versione elettronica
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Forte, Nicola 2 occorrenze
- 2012
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Semplificazioni sull'antiriciclaggio e liste selettive di contribuenti che non emettono scontrino o ricevuta
operatori, ha anche previsto specifiche misure di contrasto all'evasione. Alla prima finalità sono riconducibili le novità in materia di antiriciclaggio
Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica
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Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze
- 2013
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Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai
Le limitazioni all'uso del danaro contante - abstract in versione elettronica
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Valia, Caterina 1 occorrenze
- 2013
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inserito, nel corpo delle norme antiriciclaggio, delle disposizioni volte a limitare l'uso del danaro contante e dei titoli al portatore canalizzando
Si scrive monitoraggio ma si legge antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
143633
Cavallaro, Vincenzo José; Cordeiro Guerra, Paolo 1 occorrenze
- 2013
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intermediari ed ai contribuenti sono stati ridefiniti sulla base delle categorie proprie di un altro sistema di norme, quello antiriciclaggio, nell'ottica di
Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione tra normativa fiscale e antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
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Carbone, Michele 1 occorrenze
- 2013
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finanziari è destinato ad avere un forte impatto anche sul sistema antiriciclaggio: non solo UIF [Unità di informazione finanziaria], DIA [Direzione
Normativa Antiriciclaggio e doveri dei professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili) - abstract in versione elettronica
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Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2014
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L'A. esamina la normativa antiriciclaggio e la disciplina dei doveri dei professionisti, con particolare riferimento ai dottori commercialisti ed
Effetti della "voluntary disclosure" sul reato di riciclaggio e sugli obblighi di segnalazione di operazioni sospette - abstract in versione elettronica
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Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze
- 2014
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Lo sviluppo applicativo conosciuto, negli ultimi anni, dalla normativa antiriciclaggio e l'affermarsi dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il
Il beneficiario effettivo nel monitoraggio fiscale - abstract in versione elettronica
150067
Sepio, Gabriele 1 occorrenze
- 2014
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novità riprese dalla normativa antiriciclaggio. Tra tutte, spicca l'applicazione della nozione di "beneficial owner" anche ai fini degli obblighi di
Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori legali - abstract in versione elettronica
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Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2014
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"Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione", circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, organizzazione
Il "beneficial owner" tra convenzioni internazionali e antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
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Rizzardi, Raffaele 1 occorrenze
- 2014
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evidenza il diverso significato dell'espressione "beneficial owner" ai fini della normativa antiriciclaggio. Nella nostra legislazione nazionale, il
Dilatazione del "facere informativo" del cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio: tra esigenze di coerenza sistemica e obblighi di buona fede - abstract in versione elettronica
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Capolino-Perlingieri, Giancarlo; Cavallo, Silvio 2 occorrenze
- 2014
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Dilatazione del "facere informativo" del cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio: tra esigenze di coerenza sistemica e obblighi di buona
normativa antiriciclaggio fino a coinvolgere anche il titolare effettivo, che il Tribunale di Milano ritiene destinatario, almeno in via indiretta
Le ragioni giuridiche ed ontologiche della normativa antiriciclaggio nello Stato Città del Vaticano. La nuova architettura economico-finanziaria - abstract in versione elettronica
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Rivetti, Giuseppe 1 occorrenze
- 2015
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Le ragioni giuridiche ed ontologiche della normativa antiriciclaggio nello Stato Città del Vaticano. La nuova architettura economico-finanziaria
Trust e lotta al riciclaggio: tendenze in Francia e Unione Europea. E in Italia? - abstract in versione elettronica
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Pappadà, Daniela 1 occorrenze
- 2015
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adeguarsi qualora venga adottata l'attuale proposta di IV Direttiva UE antiriciclaggio.
Antiriciclaggio nella legislazione della Repubblica di San Marino: adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo - abstract in versione elettronica
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Montanari, Emanuela 1 occorrenze
- 2015
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Antiriciclaggio nella legislazione della Repubblica di San Marino: adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo
"Voluntary disclosure" e obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - abstract in versione elettronica
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Chieppa, Gian Piero 1 occorrenze
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L'incrocio fra collaborazione volontaria e disciplina antiriciclaggio è particolarmente delicato: ci si domanda, in particolare, in quali casi
La trasparenza dei titolari effettivi dei trust - abstract in versione elettronica
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Montanari, Emanuela 1 occorrenze
- 2015
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La legislazione di San Marino sull'antiriciclaggio è all'avanguardia essendo già in linea con gli obblighi previsti dalla IV Direttiva europea in
Il Manuale del CNDCEC sulle procedure antiriciclaggio per gli studi professionali - abstract in versione elettronica
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Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2016
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La Commissione Nazionale di Studi "Antiriciclaggio" del CNDCEC, con il contributo dei sottogruppi "Procedure per gli studi professionali" e "Adeguata
Depenalizzazione di taluni reati antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
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Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2016
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riferimento all'applicazione alla normativa antiriciclaggio il provvedimento suscita peraltro alcune perplessità di fatto, la depenalizzazione avvenuta con
Il sistema del "prezzo-valore" nelle compravendite immobiliari e gli obblighi in materia di antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
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Valia, Caterina; Mastellano, Pietro 2 occorrenze
- 2016
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Il sistema del "prezzo-valore" nelle compravendite immobiliari e gli obblighi in materia di antiriciclaggio
ed agli obblighi antiriciclaggio a cui è sottoposto il Notaio rogante.
Contrasto al finanziamento del terrorismo, all'elusione fiscale internazionale e al riciclaggio - abstract in versione elettronica
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Starola, Lucia 1 occorrenze
- 2016
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modifica la Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio) e la Direttiva 2009/101/CE (relativa al coordinamento delle norme concernenti la