Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Regno d'Italia 5 occorrenze

Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.

diritto

Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.

diritto

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare

diritto

La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non

diritto

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni

diritto

I professionisti obbligati agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Tomassini, Antonio 1 occorrenze

soggetti hanno indotto il legislatore a rinviare l'operatività degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette

diritto

I nuovi soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Razzante, Ranieri 1 occorrenze

l'allargamento alle professioni legali e contabili degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, attualmente imposti

diritto

Recepimento della direttiva "Market abuse" e nuove linee guida del CESR - abstract in versione elettronica

Romolotti, Tommaso E. 1 occorrenze

di mercato e al rilevamento delle operazioni sospette. In considerazione della stretta attualità dell'argomento derivante dal recepimento della

diritto

Centrale rischi e normativa antiriciclaggio a tutela del sistema creditizio - abstract in versione elettronica

Ruggiero, Carmine 1 occorrenze

delle operazioni sospette introdotto con la centrale rischi. Da non sottovalutare, inoltre, l'importanza del codice deontologico sulle centrali che è

diritto

Accessi tributari e tutela del segreto professionale - abstract in versione elettronica

Quattrocchi, Andrea 1 occorrenze

di segnalazione gravanti sui professionisti (notai, avvocati, etc.) in relazione ad "operazioni sospette" e predisposti per prevenire ipotesi di

diritto

Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazione privilegiate e di manipolazione del mercato - abstract in versione elettronica

Seminara, Sergio 1 occorrenze

operazioni sospette e alla tutela delle attività di vigilanza della Consob.

diritto

Antiriciclaggio e organi di controllo - abstract in versione elettronica

Vedana, Fabrizio; Moro Visconti, Giorgio 1 occorrenze

operazioni sospette, facendo riferimento a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. Seguono le procedure per la segnalazione e la

diritto

Obblighi antiriciclaggio per collegio sindacale e revisori - abstract in versione elettronica

Benvenuto, Leonardo 1 occorrenze

operazioni sospette. In tale ambito rientrano anche i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili nonché le società di revisione iscritte

diritto

Segnalazioni "a due vie" per le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia; Tavone, Francesco 2 occorrenze

Segnalazioni "a due vie" per le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo

diritto

), mentre l'altro è in corso di approvazione. I due provvedimenti introducono e disciplinano l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di

diritto

Disciplina antiriciclaggio e deontologia professionale: quali doveri per gli avvocati? - abstract in versione elettronica

Cassese, Elisabetta 1 occorrenze

La sentenza in commento affronta il rapporto intercorrente tra il diritto alla difesa e l'obbligo di segnalare operazioni "sospette", imposto agli

diritto

"Codice identificativo" e disciplina transitoria per i soggetti senza albo - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia; Tavone, Francesco 1 occorrenze

antiriciclaggio, assimila, per l'identificazione del tipo del soggetto che segnala le operazioni sospette, i soggetti senza albo ai Ragionieri e periti

diritto

Il ruolo degli Ordini professionali nella normativa antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

segnalante, con l'individuazione di una particolare modalità di segnalazione delle operazioni sospette. Un terzo rilevante obiettivo è quello di

diritto

Prevenzione del riciclaggio e obblighi di collaborazione dei professionisti - abstract in versione elettronica

Amodio, Ennio 1 occorrenze

operazioni sospette è svolta mettendo a fuoco il sistema delle sanzioni penali e amministrative che mirano a rendere effettiva l'osservanza dei doveri di

diritto

Frodi all'iva comunitaria, riciclaggio e indagini tributarie - abstract in versione elettronica

Toma, Giangaspare Donato 1 occorrenze

operazioni sospette in capo ai consulenti d'azienda, pone dubbi sull'idoneità dei reati tributari a generare beni atti ad essere riciclati. La

diritto

Le linee guida del CNDCEC per l'adeguata verifica della clientela - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

documenti contenenti sia le modalità applicative per la registrazione, sia indicazioni sugli indici di anomalia per le operazioni sospette.

diritto

Sui rischi penali e sanzionatori dei c.d. "avvocati d’affari" - abstract in versione elettronica

Caraccioli, Ivo 1 occorrenze

agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio, al caso dell’abuso del

diritto

La confisca "allargata" quale fronte avanzato di neutralizzazione dell'allarme criminalità - abstract in versione elettronica

Squillaci, Ettore 1 occorrenze

legislativa di illecita accumulazione delle disponibilità patrimoniali "sospette".

diritto

Obblighi antiriciclaggio degli organi societari di controllo secondo l'Istituto di Ricerca DCEC - abstract in versione elettronica

Molinaro, Giuseppe 1 occorrenze

adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette. L'Istituto di Ricerca dei

diritto

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 2 occorrenze

Gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette

diritto

nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; tali indicatori sono contenuti nell'allegato I al decreto e sono

diritto

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 2 occorrenze

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

diritto

i professionisti ed i revisori contabili, di individuare le operazioni sospette.

diritto

Segnalazione nella lotta al riciclaggio: gli indicatori di anomalia - abstract in versione elettronica

Razzante, Ranieri 1 occorrenze

anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti. Gli indici sono

diritto

Percorso diagnostico terapeutico del paziente con lesione nodulare sospetta per neoplasia e HTA di escissione chirurgica vs agobiopsia ecoguidata del nodulo mammario - abstract in versione elettronica

Migliorini, Luca; Mereghetti, Marco 1 occorrenze

pazienti con determinate lesioni (palpabili o ecograficamente visibili) sospette per neoplasia. Il principale vantaggio di questo strumento deve essere

diritto

Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 2 occorrenze

Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità

diritto

L'unità d'informazione finanziaria ha effettuato una revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni sospette, da parte dei

diritto

I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l'acquisizione delle impronte digitali per il passaporto biometrico - abstract in versione elettronica

Ratto Trabucco, Fabio 1 occorrenze

alle persone pericolose o sospette nonché con riguardo al reclutamento del servizio militare per il quale era in passato prevista l'acquisizione

diritto

Finanziamento del terrorismo e ruolo degli intermediari finanziari - abstract in versione elettronica

Razzante, Ranieri 1 occorrenze

e segnalazione delle transazioni sospette allo scopo di prosciugare la capacità di attacco di relazioni internazionali dell'organizzazione

diritto

Segnalazione di operazioni sospette e anomalie del mercato - abstract in versione elettronica

Razzante, Ranieri 2 occorrenze

Segnalazione di operazioni sospette e anomalie del mercato

diritto

legali. Fra gli strumenti di contrasto più efficaci del "money laundering" c'è la c.d. SOS, cioè Segnalazione di Operazioni Sospette. Uno strumento

diritto

La segnalazione di operazioni sospette tramite gli ordini professionali - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 2 occorrenze

La segnalazione di operazioni sospette tramite gli ordini professionali

diritto

Le richieste di disposizioni per assicurare, al professionista segnalante operazioni sospette, la massima riservatezza sulla sua identità, peraltro

diritto

Maggiori garanzie per i commercialisti nella collaborazione all'antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

Capolupo, Saverio 1 occorrenze

operazioni sospette per trasmetterle successivamente, in forma anonima, alla UIF [Unità di Informazione Finanziaria] con modalità idonee a garantire la

diritto

La responsabilità per riciclaggio del funzionario di banca ex art. 648-bis c.p. - abstract in versione elettronica

Barbaini, Laura; Mainieri, Nicola 1 occorrenze

interna in materia di affidamenti e dei presidi in tema di segnalazioni di operazioni sospette? La sentenza appare meritevole di attenzione in quanto

diritto

Indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico utilizzabili anche dai professionisti - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

l'individuazione di operazioni sospette, qualora si riscontrasse l'esistenza di tale anomalia.

diritto

Il valore del gruppo e il valore nel gruppo. Disciplina civilistica e fiscale degli scambi intragruppo a valore diverso da quello di mercato - abstract in versione elettronica

Marchisio, Emiliano 1 occorrenze

corrispondente disciplina civilistica, laddove la prima considera sospette e presume illecite operazioni che la seconda considera invece con favore, in

diritto

Effetti della "voluntary disclosure" sul reato di riciclaggio e sugli obblighi di segnalazione di operazioni sospette - abstract in versione elettronica

Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze

Effetti della "voluntary disclosure" sul reato di riciclaggio e sugli obblighi di segnalazione di operazioni sospette

diritto

Obblighi antiriciclaggio per il professionista nella "voluntary disclosure" - abstract in versione elettronica

Starola, Lucia 1 occorrenze

. Quanto all'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette, anch'esso richiamato dalla circolare, da taluni commentatori è stato ritenuto

diritto

Segnalazioni di operazioni sospette e strumenti per la loro individuazione: uno "Schema" anche per i trust - abstract in versione elettronica

Estrafallaces, Giampaolo 2 occorrenze

Segnalazioni di operazioni sospette e strumenti per la loro individuazione: uno "Schema" anche per i trust

diritto

individuazione delle operazioni da sottoporre a valutazione ai fini dell'eventuale inoltro della relativa segnalazione di operazioni sospette. In tale

diritto

La sicurezza dei farmaci in Italia, tra vincoli sopranazionali e riparto interno di competenze - abstract in versione elettronica

Massari, Giulia 1 occorrenze

segnalazioni di morti sospette verificatesi in concomitanza temporale con la somministrazione di un vaccino antinfluenzale, diramava il divieto di utilizzo di

diritto

"Voluntary disclosure" e obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - abstract in versione elettronica

Chieppa, Gian Piero 2 occorrenze

"Voluntary disclosure" e obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

diritto

l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte del consulente si somma alla "discovery", da parte del contribuente, di consistenza e genesi

diritto

Il "vulnus" al diritto di difesa derivante dall'obbligo professionale di segnalare le c.d. operazioni sospette - abstract in versione elettronica

Diddi, Alessandro 1 occorrenze

Il "vulnus" al diritto di difesa derivante dall'obbligo professionale di segnalare le c.d. operazioni sospette

diritto