Lo scambio di informazioni tributarie: gli "Updates" dell'art. 26 del Modello OCSE ed i progressi in direzione dello scambio automatico come "standard" internazionale - abstract in versione elettronica
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Cannas, Francesco; Traversa, Edoardo 1 occorrenze
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FATCA ("Foreign Account Tax Compliance Act"), che ha riscritto gli "standard" internazionali con una forza che solo qualche anno addietro sarebbe stata
Congregazioni e banche - abstract in versione elettronica
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Masolo, Monica 1 occorrenze
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, alla vigilanza prudenziale, alla trasparenza nei rapporti con la clientela e alla "compliance". Il presente lavoro vorrebbe brevemente razionalizzare
"Regime di adempimento collaborativo" e monitoraggio del rischio fiscale: incentivi, semplificazioni e oneri - abstract in versione elettronica
160717
Melillo, Claudio 1 occorrenze
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compliance" elaborato in ambito OCSE e per l'introduzione nell'ordinamento nazionale del cosiddetto regime di adempimento collaborativo, in virtù del
Valutazione medico-legale del trapianto cardiaco in ambito previdenziale I.N.P.S. e di invalidità civile - abstract in versione elettronica
160905
Arena, Elisa; Molisso, Valentina; Cullia, Domenico; Molisso, Ciro; Piccioni, Massimo; Pietrantuono, Corrado 1 occorrenze
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dell'emodinamica a riposo, dalla diminuzione della capacità di regolazione della volemia, dalla riduzione della "compliance" ventricolare sinistra, dalla
L'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale alle linee guida dell'OCSE e dell'UE in materia di lotta alla pianificazione fiscale aggressiva - abstract in versione elettronica
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Amatucci, Fabrizio 1 occorrenze
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ispirati alla c.d. "cooperative compliance". Emergono nel nostro ordinamento una serie di problematiche attuative derivanti dal coordinamento delle
Nuove prospettive nel rapporto tra fisco e contribuente: a proposito di una recente collettanea in tema di c.d. "tax assurance" - abstract in versione elettronica
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Tamburro, Valentino 1 occorrenze
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gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, unite alla crescente attenzione dell'opinione pubblica sul tema della "tax compliance", richiedono
Relazione introduttiva - abstract in versione elettronica
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Dominici, Giovanna Carla 1 occorrenze
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, dei contratti di finanziamento, delle nozioni economiche e giuridiche di crisi ed insolvenza, della funzione di "compliance" e dell'attività di
"Advanced pricing agreements" e procedure negoziate di determinazione del valore normale: la Cassazione nega il potere di veto dell'amministrazione finanziaria - abstract in versione elettronica
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Succio, Roberto 1 occorrenze
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dell'obbligo di "compliance". Sebbene poi la Convenzione Arbitrale comunitaria abbia ormai una lunga storia, la sua concreta applicazione da parte degli Stati
La "voluntary disclosure" e lo scambio di informazioni in materia fiscale: riflessioni critiche e cenni di comparazione internazionale - abstract in versione elettronica
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Terzuolo, Alessandro 1 occorrenze
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Uniti attraverso il FACTA [Foreign Account Tax Compliance Act]. Nella seconda parte viene svolta una comparazione della disciplina della "voluntary
"Compliance Programs" delle società in mano pubblica e prospettive d'integrazione in chiave di Anticorruzione amministrativa - abstract in versione elettronica
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Bartolomucci, Sandro 1 occorrenze
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"Compliance Programs" delle società in mano pubblica e prospettive d'integrazione in chiave di Anticorruzione amministrativa
Modello 730/2016: seconda fase della dichiarazione precompilata al via - abstract in versione elettronica
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Marianetti, Giuseppe 1 occorrenze
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della semplificazione degli adempimenti tributari dei lavoratori dipendenti e assimilati, si assista ad un progressivo ampliamento della "compliance
La gestione delle procedure di "disclosure" tra uniformità e discrezionalità - abstract in versione elettronica
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Tomassini, Antonio; Longo, Antonio 1 occorrenze
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"ad hoc" che dia una collocazione sistematica alla procedura di collaborazione volontaria e introduca un programma di "compliance" per gli "high net
Gli strumenti di "compliance" doganale alla luce del nuovo Codice dell'Unione - abstract in versione elettronica
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Armella, Sara; Piemontese, Luca 2 occorrenze
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Gli strumenti di "compliance" doganale alla luce del nuovo Codice dell'Unione
regolato da strumenti idonei a garantire una vera e propria forma di "compliance". In tale contesto il nuovo Codice doganale dell'Unione, migliorando le
Le valutazioni del GAFI/FATF sul sistema italiano di contrasto del riciclaggio - abstract in versione elettronica
168473
Estrafallaces, Giampaolo 1 occorrenze
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compliance with the FATF [Financial Action Task Force] recommendation and the effectiveness of AML/CFT system" ha avviato il quarto ciclo "mutual evaluation
"Cooperative compliance": relazioni Fisco-contribuente, la nuova sfida - abstract in versione elettronica
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Galardo, Sandro Maria 2 occorrenze
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"Cooperative compliance": relazioni Fisco-contribuente, la nuova sfida
chiarimenti nel corso del convegno "Adempimento collaborativo: nuova frontiera della "compliance", organizzato presso la sede centrale dell'Agenzia delle
L'invito alla "compliance" dell'Agenzia delle entrate: cassetto fiscale aggiornato con le irregolarità - abstract in versione elettronica
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Iorio, Antonio; Ambrosi, Laura 2 occorrenze
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L'invito alla "compliance" dell'Agenzia delle entrate: cassetto fiscale aggiornato con le irregolarità
interessati dell'esistenza di un processo verbale di constatazione a loro carico. Tuttavia, allo stato attuale la proclamata "compliance" risulta
La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 - abstract in versione elettronica
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Perini, Sara 1 occorrenze
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valutazioni critiche non investono tanto i "compliance programs" in sé considerati, quanto il fatto che a giudicare della loro idoneità a prevenire i reati e
"Cooperative compliance": l'Agenzia scioglie i dubbi - abstract in versione elettronica
168822
Albano, Giacomo 1 occorrenze
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"Cooperative compliance": l'Agenzia scioglie i dubbi