Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

La responsabilità per riciclaggio del funzionario di banca ex art. 648-bis c.p. - abstract in versione elettronica

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Barbaini, Laura; Mainieri, Nicola 1 occorrenze

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Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica

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Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze

Lo studio prende le mosse dall'osservare che negli ultimi due anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di

Indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico utilizzabili anche dai professionisti - abstract in versione elettronica

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Starola, Lucia 1 occorrenze

l'individuazione di operazioni sospette, qualora si riscontrasse l'esistenza di tale anomalia.