"Computer forensics" e "fraud investigation" - abstract in versione elettronica
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Firullo, Francesco 1 occorrenze
- 2013
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aziendali. Dopo un'analisi introduttiva sui principali schemi di frode esistenti, vengono analizzate le tecniche e gli strumenti di norma utilizzabili
Controlli e Solvency II: il rischio frode assicurativa tra disciplina nazionale ed europea - abstract in versione elettronica
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Frigessi di Rattalma, Marco 2 occorrenze
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Controlli e Solvency II: il rischio frode assicurativa tra disciplina nazionale ed europea
l'accento sui rischi ed in particolare sul "rischio operativo", che include il rischio di frode, sembra ben inserirsi nel rigoroso processo di "risk
Dalla frode alla finanza alla frode fiscale (profili storici e problemi interpretativi ricorrenti) - abstract in versione elettronica
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Tagliarini, Francesco 2 occorrenze
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Dalla frode alla finanza alla frode fiscale (profili storici e problemi interpretativi ricorrenti)
, negli anni 1980. La trattazione descrive e analizza le fattispecie che, nelle singole epoche, furono codificate come tipi di frode fiscale
La contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative - abstract in versione elettronica
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Pezzullo, Michele 1 occorrenze
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Tratteremo della contraffazione degli alimenti e dei reati di frode alimentare intesi nella accezione più ampia, esaminando i raggiri e le truffe
Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica
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Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze
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proposito, si ricorda che i reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e frode fiscale si perfezionano con la presentazione della dichiarazione
La ricostruzione giudiziaria del rapporto di conto corrente - abstract in versione elettronica
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Farina, Vinvenzo 1 occorrenze
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qualificazione come contratto in frode alla legge; i limiti di ammissibilità della domanda di restituzione dell'indebito con riguardo al conto corrente in
Il fondo patrimoniale non è atto di frode e costituisce esercizio di un diritto non punibile - abstract in versione elettronica
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Grassotti, Amedeo 2 occorrenze
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Il fondo patrimoniale non è atto di frode e costituisce esercizio di un diritto non punibile
. Conseguentemente, la costituzione del fondo patrimoniale a tale scopo, oltre a non integrare la fattispecie penale della frode, costituisce comunque esercizio
Frodi IVA e operazioni inesistenti: quando si risponde delle violazioni commesse dal proprio fornitore - abstract in versione elettronica
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Marcheselli, Alberto 1 occorrenze
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giurisprudenza comunitaria. In base ad essa, la detrazione va disconosciuta quando il cessionario sapeva della frode o avrebbe dovuto saperne. Tale
Scambio di informazioni tra Paesi UE: dalla cooperazione amministrativa a quella giudiziaria? - abstract in versione elettronica
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Corso, Piermaria 1 occorrenze
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di una richiesta di collaborazione non più solo amministrativa, ma anche giudiziaria, innanzitutto, in quanto finalizzata anche al contrasto alla frode
La sottile linea di demarcazione tra le valutazioni di convenienza del ceto creditorio ed il giudizio di fattibilità del tribunale - abstract in versione elettronica
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Penta, Andrea 1 occorrenze
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frode contemplati dal primo comma dell'art. 173 l. fall.
Reati tributari commessi dall'amministratore e confisca di valore dei beni dell'ente - abstract in versione elettronica
142865
D'Avirro, Antonio 1 occorrenze
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affronta i rapporti tra il diritto tributario e i reati tributari, escludendo che, nei casi di frode fiscale posta in essere nell'interesse e a vantaggio
Il futuro della tassazione indiretta degli scambi e il superamento del regime transitorio - abstract in versione elettronica
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Centore, Paolo 1 occorrenze
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"Meccanismo" di "reazione rapida contro" le "frodi IVA", e l'"estensione" del metodo del "reverse charge", sempre in funzione anti-frode, si inseriscono nel