La responsabilità per riciclaggio del funzionario di banca ex art. 648-bis c.p. - abstract in versione elettronica
137451
Barbaini, Laura; Mainieri, Nicola 1 occorrenze
- 2013
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rispetto, da parte del funzionario stesso, degli obblighi in materia di segnalazioni di operazioni sospette e di normative interne sui fidi bancari, ponendo
diritto
Forma dei contratti bancari e finanziari: problematiche applicative e soluzioni comuni - abstract in versione elettronica
138322
Settanni, Giuseppe; Ruggi, Manuela 2 occorrenze
- 2013
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Forma dei contratti bancari e finanziari: problematiche applicative e soluzioni comuni
diritto
Il lavoro analizza le più recenti tendenze dottrinali e giurisprudenziali in tema di forma di contratti bancari e contratti relativi alla prestazione
diritto
Orientamento allo "stakeholder engagement" e "performance" economiche nelle aziende bancarie: un'analisi empirica - abstract in versione elettronica
138697
Marinangeli, Bruna 1 occorrenze
- 2013
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specifiche implicazioni in termini di indicazioni di "best practice" per gli intermediari bancari italiani.
diritto
Bancomat, carte di credito e responsabilità civile nella giurisprudenza dell'ABF - abstract in versione elettronica
139033
Sangiovanni, Valerio 1 occorrenze
- 2013
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esclusiva, a decidere - nella fase della mediazione - le controversie in materia di contratti bancari. Fra i contratti bancari rientrano anche quelli aventi
diritto
Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile - abstract in versione elettronica
139507
Sangiovanni, Valerio 1 occorrenze
- 2013
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difatti che tali comunicazioni non avvengano nel rispetto dei presupposti che le legittimano, determinando in capo ai clienti bancari danni di cui viene
diritto
Tutela del contribuente nei confronti delle prove illecitamente acquisite all'estero - abstract in versione elettronica
139711
Mastellone, Pietro 1 occorrenze
- 2013
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giurisprudenziali seguiti in Italia e all'estero in relazione al fenomeno di "compravendita" da parte delle Amministrazioni finanziarie di dati bancari
diritto
La ricostruzione giudiziaria del rapporto di conto corrente - abstract in versione elettronica
139883
Farina, Vinvenzo 1 occorrenze
- 2013
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a) Conto corrente tra autonomia e collegamento. Nell'ambito del contratti bancari regolati in conto corrente occorre assumere una prospettiva di
diritto
Ancora alla Consulta la presunzione sui prelevamenti bancari - abstract in versione elettronica
140138
Fransoni, Guglielmo 1 occorrenze
- 2013
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Ancora alla Consulta la presunzione sui prelevamenti bancari
diritto
Presunzioni legali relative e retroattività. A proposito di prelevamenti bancari - abstract in versione elettronica
140140
Artuso, Emanuele 1 occorrenze
- 2013
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Presunzioni legali relative e retroattività. A proposito di prelevamenti bancari
diritto
Note sulle liste di correntisti "provenienti" dall'estero e sul loro impiego nell'accertamento tributario - abstract in versione elettronica
140501
Scalia, Roberto 1 occorrenze
- 2013
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controverse. L'A. si sofferma sulla qualifica delle "schede" quali dati bancari e sulla prova della loro illegittima acquisizione al fine di meglio
diritto
L'''arbitro bancario finanziario" e la sua "giurisprudenza precognitrice" - abstract in versione elettronica
142177
Consolo, Claudio; Stella, Marcello 1 occorrenze
- 2013
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precognitrice" sulle più diffuse doglianze attinenti patologie, esecuzione e scioglimento dei contratti bancari e doveri degli intermediari nei
diritto
Trust e ricorso al credito: il punto di vista di una banca - abstract in versione elettronica
142291
Repossi, Fabrizio; Sarro, Raffaella 1 occorrenze
- 2013
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Sempre più frequentemente in Italia il trustee, nella gestione del fondo in trust, si trova ad avere rapporti con istituti bancari finalizzati a
diritto
Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile - abstract in versione elettronica
142343
Sangiovanni, Valerio 1 occorrenze
- 2013
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tali comunicazioni non avvengano nel rispetto dei presupposti che le legittimano, determinando in capo ai clienti bancari danni di cui viene chiesto
diritto
Il finanziamento delle infrastrutture - abstract in versione elettronica
142463
Tonetti, Alessandro 1 occorrenze
- 2013
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contrazione dei finanziamenti bancari, si estende la disciplina speciale relativa alle obbligazioni di progetto e a fronte della combinazione di entrambe le
diritto
Limiti all'utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari per tutelare il diritto alla "privacy" - abstract in versione elettronica
143263
Iorio, Antonio; Ambrosi, Laura 1 occorrenze
- 2013
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bancari all'archivio dei rapporti finanziari. Le informazioni sono quelle relative ai saldi dei conti correnti e a tutte le movimentazioni intervenute
diritto
Mancato pagamento di rate di mutuo e segnalazione legittima in Centrale rischi - abstract in versione elettronica
143469
Sangiovanni, Valerio 1 occorrenze
- 2013
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comunicazioni non avvengano nel rispetto dei presupposti che le legittimano, determinando in capo ai clienti bancari danni di cui viene chiesto il
diritto
Dubbi di costituzionalità del "prelevometro" - abstract in versione elettronica
143705
D'Ayala Valva, Francesco 1 occorrenze
- 2013
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periodo, del D.P.R. n. 600/1973, che equipara i prelievi bancari dei professionisti ai compensi. Emergerà dalla Corte costituzionale l'irrazionalità
diritto
Prelevamenti bancari e detrazione di maggiori costi - abstract in versione elettronica
143706
Lovisolo, Antonio 2 occorrenze
- 2013
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Prelevamenti bancari e detrazione di maggiori costi
diritto
La presunzione di ricavi/corrispettivi correlati ai prelevamenti bancari si presenta di dubbia ragionevolezza, non essendo espressamente previsto il
diritto
La "nuova legge Sabatini" per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature - abstract in versione elettronica
143833
Mariotti, Francesca 1 occorrenze
- 2013
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imprese: la "nuova Sabatini", così è stata da subito ribattezzata, si sostanzia nell'erogazione di finanziamenti bancari agevolati, per un importo
diritto
Archivio dei rapporti finanziari: esigenze di razionalizzazione tra normativa fiscale e antiriciclaggio - abstract in versione elettronica
143851
Carbone, Michele 1 occorrenze
- 2013
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precedente al controllo, priva quindi delle tipiche garanzie procedimentali degli accertamenti bancari. Lo strumento di monitoraggio selettivo dei dati
diritto
Le polizze assicurative connesse ai mutui tra tutela del cliente ed equilibrio di mercato - abstract in versione elettronica
144371
Pirilli, Domenica 1 occorrenze
- 2013
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Il tema delle polizze assicurative connesse ai mutui bancari, emblema del rilievo che va man mano assumendo il settore della "banc-assurance
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Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari esteri: sempre più lontana un'efficace "tax compliance" - abstract in versione elettronica
144450
Pellecchia, Irene; Trettel, Stefano 1 occorrenze
- 2013
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Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari esteri: sempre più lontana un'efficace "tax compliance"
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