Terrorismo e forze armate: si è consolidato un equivoco
. L'attentato è rivendicato dal Consiglio talebano. Per la Cassazione non è terrorismo. Non sembra inutile ripercorrere criticamente, a distanza di qualche
attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
adeguati assetti organizzativi aziendali a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Lotta al finanziamento del terrorismo: strumenti di prevenzione e repressione, elementi di criticità
riciclaggio e con il d.lgs. n. 109/2007 per i profili relativi al finanziamento del terrorismo. Il sistema risulta, così, articolato su due direttrici
del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. Le
controllo giurisdizionale sull'attuazione delle misure anti-terrorismo del Consiglio di sicurezza. secondo, rende esplicita la formula Solange, anche
terrorismo, della criminalità organizzata e del lavoro e ai loro congiunti, portando chiarezza su una materia assai confusa. La successione "sconclusionata
Accademia della crusca
