Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti - abstract in versione elettronica

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Starola, Lucia 2 occorrenze

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

i professionisti ed i revisori contabili, di individuare le operazioni sospette.

Segnalazione nella lotta al riciclaggio: gli indicatori di anomalia - abstract in versione elettronica

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Razzante, Ranieri 1 occorrenze

anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti. Gli indici sono

Percorso diagnostico terapeutico del paziente con lesione nodulare sospetta per neoplasia e HTA di escissione chirurgica vs agobiopsia ecoguidata del nodulo mammario - abstract in versione elettronica

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Migliorini, Luca; Mereghetti, Marco 1 occorrenze

pazienti con determinate lesioni (palpabili o ecograficamente visibili) sospette per neoplasia. Il principale vantaggio di questo strumento deve essere

Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità - abstract in versione elettronica

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Starola, Lucia 2 occorrenze

Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette: analisi, dubbi e perplessità

L'unità d'informazione finanziaria ha effettuato una revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni sospette, da parte dei

I rischi per la libertà personale di una banca dati sui generis: l'acquisizione delle impronte digitali per il passaporto biometrico - abstract in versione elettronica

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Ratto Trabucco, Fabio 1 occorrenze

alle persone pericolose o sospette nonché con riguardo al reclutamento del servizio militare per il quale era in passato prevista l'acquisizione