L'A. prende in esame le modifiche apportate ed i progetti di riforma della normativa sull'antiriciclaggio, con particolare riferimento al dovere, per
disposizioni, non solo di rango primario, bensì anche nelle istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, nella disciplina antiriciclaggio e
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi "black list". Il decreto, attuativo delle disposizioni antiriciclaggio introdotte dal D.L
e libretti di deposito ai fini dell'antiriciclaggio. Un secondo intervento ha inoltre disposto che, per i professionisti ai quali siano contestate
Paesi a rischio e "back-list" antiriciclaggio
La Manovra 2010 ha introdotto nel decreto antiriciclaggio, una disposizione che prevede l'emanazione di una nuova "black-list" di Paesi in ragione
L'oblazione delle sanzioni per le violazioni antiriciclaggio.
professionisti ai fini antiriciclaggio, con l'obiettivo di migliorarne la qualità, assicurando ad esse una maggiore uniformità e completezza. Le criticità