Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

VODIM

Risultati per: sospette

Numero di risultati: 2 in 1 pagine

  • Pagina 1 di 1

Frodi all'iva comunitaria, riciclaggio e indagini tributarie - abstract in versione elettronica

108067
Toma, Giangaspare Donato 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

operazioni sospette in capo ai consulenti d'azienda, pone dubbi sull'idoneità dei reati tributari a generare beni atti ad essere riciclati. La

diritto

Le linee guida del CNDCEC per l'adeguata verifica della clientela - abstract in versione elettronica

111001
Starola, Lucia 1 occorrenze
  • 2009
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

documenti contenenti sia le modalità applicative per la registrazione, sia indicazioni sugli indici di anomalia per le operazioni sospette.

diritto

Cerca

Modifica ricerca

Categorie