Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

Chasing the Bermudian dragon - abstract in versione elettronica

Rylatt, Simon; Baghurst, Elisabeth 1 occorrenze

il giudice inglese non ha esitato a compiere le proprie indagini non solo su trust inglesi, ma anche su trust off-shore, di talché ormai non sembra

Manovra bis: istituita l'anagrafe dei rapporti finanziari - abstract in versione elettronica

Armella, Sara; Comaschi, Elena 1 occorrenze

In tema di indagini bancarie, il decreto Bersani-Visco ha previsto l'istituzione, presso l'Anagrafe tributaria, di un'apposita sezione relativa ai

L'azione di disconoscimento della paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche o ematologiche - abstract in versione elettronica

Bolondi, Eugenio 1 occorrenze

L'azione di disconoscimento della paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche o ematologiche

Poteri dell'autorità giudiziaria e indagini tributarie anche a carico di terzi - abstract in versione elettronica

Liuzzi, Antonella 2 occorrenze

Poteri dell'autorità giudiziaria e indagini tributarie anche a carico di terzi

La nota prende in esame i poteri del giudice di disporre indagini sui redditi e sul patrimonio dei coniugi, al fine di accertare la posizione

Gli accertamenti bancari: evoluzione normativa ed applicazioni giurisprudenziali - abstract in versione elettronica

Piccardo, Alessandra 1 occorrenze

accertamento fondato su dati, notizie e documenti acquisiti a seguito di indagini bancarie. Istituto che dalla sua introduzione ad oggi è stato

Specificità delle clausole di esclusione del socio nello statuto delle cooperative - abstract in versione elettronica

Lolli, Rita 1 occorrenze

all'autorità giudiziaria il compimento delle necessarie indagini in caso di impugnazione della delibera di esclusione.

Condizioni e limiti di applicabilità della presunzione di imponibilità alle operazioni bancarie desunte da rapporti formalmente intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato - abstract in versione elettronica

Lovisolo, Antonio 1 occorrenze

L'orientamento interpretativo dei giudici di legittimità, secondo il quale, in sede di indagini bancarie, l'esistenza di una intestazione simulata

Provvedimenti abnormi e limiti al potere di controllo del G.I.P. in materia di archiviazione - abstract in versione elettronica

Macrillò, Armando 1 occorrenze

indagini preliminari chiamato a provvedere sulla richiesta di archiviazione. La sentenza conferma come il sindacato del giudice non possa essere

Ne bis in idem, giurisdizioni concorrenti e divieto di azioni multiple nell'U.E.: il ruolo dell'Eurojust - abstract in versione elettronica

De Amicis, Gaetano 1 occorrenze

le competenti autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in caso di indagini transnazionali aventi ad oggetto reati che coinvolgono

La "completezza" e la "concludenza" delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare - abstract in versione elettronica

Cassibba, Fabio 1 occorrenze

La "completezza" e la "concludenza" delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare

Brevi considerazioni sul decreto del P.M. che dispone o convalida il sequestro probatorio: l'omessa descrizione del fatto-reato - abstract in versione elettronica

Campilongo, Valentina 1 occorrenze

pubblico ministero l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari. L'A. mette in evidenza il passo avanti

Le nuove regole sulla testimonianza del difensore al vaglio della giurisprudenza - abstract in versione elettronica

Camon, Alberto 1 occorrenze

Una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell'incompatibilità a testimoniare fissata per il difensore che abbia svolto indagini fornisce lo

Le indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed i rapporti con le autorità giudiziarie - abstract in versione elettronica

Perduca, Alberto; Prato, Federico 1 occorrenze

Le indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed i rapporti con le autorità giudiziarie

La polizia giudiziaria come organo di notificazione di atti del procedimento penale, alla luce delle novità introdotte dall'art. 17 L. n. 155 del 2005 - abstract in versione elettronica

Cipolla, Pierluigi 1 occorrenze

effettuate dalle forze di polizia nella fase delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero.

Il proscioglimento dell'imputato minorenne ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dopo la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - abstract in versione elettronica

Capitta, Anna Maria 1 occorrenze

Può il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta del pubblico ministero di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex

Sull'applicabilità della disciplina ordinaria della proroga delle indagini preliminari nel procedimento contro ignoti - abstract in versione elettronica

Papagno, Claudio 2 occorrenze

Sull'applicabilità della disciplina ordinaria della proroga delle indagini preliminari nel procedimento contro ignoti

Se la determinazione di rigidi termini di durata delle indagini preliminari tende, per lo più, a garantire la posizione del soggetto indagato da

Utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla p.g. e non verbalizzate - abstract in versione elettronica

Barbarano, Alfonso 1 occorrenze

inutilizzabilità patologica anche con riferimento alla fase delle indagini preliminari. Il loro contenuto può costituire stimolo o spunto per ulteriori

Sim card intestate ad identità fittizie: frode o trattamento illecito di dati personali? - abstract in versione elettronica

Rossi, Andrea 1 occorrenze

poco conosciuto, che ha però notevoli riflessi negativi sulle indagini di polizia giudiziaria, sulla riservatezza delle persone e sugli operatori

La Cassazione invita a riflettere sul rapporto tra prova illegittima e sequestro - abstract in versione elettronica

Felicioni, Paola 1 occorrenze

rapporto intercorrente tra indagini illegittime e validità del conseguente sequestro e delineando, altresì, l'inutilizzabilità come sanzione radicale posta

Avviso di conclusione delle indagini preliminari: atto ad effetto interruttivo della prescrizione? - abstract in versione elettronica

La Regina, Katia 2 occorrenze

Avviso di conclusione delle indagini preliminari: atto ad effetto interruttivo della prescrizione?

Il complesso di tratti differenziali emergente dall'analisi degli istituti in esame impedisce di considerare l'avviso di conclusione delle indagini

Poteri del giudice di pace e abnormità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto - abstract in versione elettronica

Cortesi, Maria Francesca 1 occorrenze

Il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 2 d. lgs. n. 274 del 2000 non é

Attendibilità dei tabulati telefonici - abstract in versione elettronica

Caccavella, Donato Eugenio 1 occorrenze

civili che penali ed in quest'ultimo caso tanto nella fase di indagini preliminari, quanto in quella dibattimentale. In tal senso, occorre evidenziare

La prova del delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale - abstract in versione elettronica

Valsecchi, Alfio 1 occorrenze

adepti (sequestrato nel corso delle indagini). La sentenza della corte milanese ci offre lo spunto per un'analisi delle difficoltà che il giudice incontra

Imputato alloglotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. - abstract in versione elettronica

Morisco, Sabino 1 occorrenze

Imputato alloglotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.

Poteri del g.i.p. nell'udienza di convalida e l'arresto in flagranza di reato - abstract in versione elettronica

Romano, Mariaivana 1 occorrenze

successivamente ad indagini volte ad ottenere non solo l'individuazione del possibile responsabile, ma anche i necessari riscontri dell'esistenza del

La cultura della prova del giudice nazionale e l'interpretazione conforme alla convenzione europea dei diritti dell'uomo - abstract in versione elettronica

Balsamo, Antonio 1 occorrenze

decisive dichiarazioni testimoniali rese durante le indagini preliminari da un teste il quale è nel frattempo deceduto e non è stato controesaminato dal

Ricorso ex art. 148 d.lgs. n. 196/2003 avverso i provvedimenti di restituzione di cose sequestrate. Un caso di inammissibilità - abstract in versione elettronica

Monti, Andrea 1 occorrenze

pubblico ministero. Il punto dolente è l'applicabilità alle indagini penali del principio di non eccedenza del trattamento, già affermata dal Garante

Indagini della difesa e alibi informatico: utilizzo di nuove metodiche investigative, problemi applicativi ed introduzione nel giudizio - abstract in versione elettronica

Nicosia, Giuseppe; Caccavella, Donato Eugenio 1 occorrenze

Indagini della difesa e alibi informatico: utilizzo di nuove metodiche investigative, problemi applicativi ed introduzione nel giudizio

Alla ricerca del log (perduto) - abstract in versione elettronica

Cajani, Francesco 1 occorrenze

La sentenza del Tribunale di Chieti affronta una tematica fondamentale nell'ambito delle indagini informatiche e consente di fare il punto sulla

Quando lo streaming di partite di calcio non è illegale - abstract in versione elettronica

Dalia, Gaspare 1 occorrenze

Con la decisone in commento, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano esclude la configurabilità del reato di

Termini di durata e riapertura delle indagini nei procedimenti contro ignoti - abstract in versione elettronica

Cavallaro, Tiziana 2 occorrenze

Termini di durata e riapertura delle indagini nei procedimenti contro ignoti

contenuta nell'art. 414 c.p.p., relativa alla riapertura delle indagini preliminari.

Ruolo e attività della polizia giudiziaria nelle indagini: brevi considerazioni e qualche proposta - abstract in versione elettronica

D'Ambrosio, Loris 2 occorrenze

Ruolo e attività della polizia giudiziaria nelle indagini: brevi considerazioni e qualche proposta

ministero che, proiettandosi verso l'investigazione, ha perso progressivamente le funzioni di garante e "stratega" delle indagini e dell'accusa

Sequestro preventivo e controlli - abstract in versione elettronica

Montagna, Mariangela 1 occorrenze

corso di indagini preliminari possa essere adito il giudice dell'esecuzione. La peculiarità del caso di specie è data, comunque, dal fatto che si tratta

Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet. Ombre e luci - abstract in versione elettronica

Eramo, Federico 1 occorrenze

, per combattere lo sfruttamento dei minori, come le indagini bancarie o l'istituzione di un Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia sulla

Le società fiduciarie nella nuova disciplina delle indagini finanziarie - abstract in versione elettronica

Stufano, Sebastiano 2 occorrenze

Le società fiduciarie nella nuova disciplina delle indagini finanziarie

Mentre, per un verso, la disciplina delle indagini bancarie è stata estesa anche alle società fiduciarie, dall'altro, però, le stesse società

Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificativi e valutati - abstract in versione elettronica

Pedicini, Laura 1 occorrenze

loro tipologia, in ispezioni, osservazioni, indagini, richiesta di conferma, ricalcolo, riesecuzione e procedure di analisi comparativa. Il ricorso a

Linee guida antievasione dell'Agenzia delle entrate - abstract in versione elettronica

Nisi, Renzo 1 occorrenze

dal monitoraggio delle partite IVA a rischio fino all'effettuazione, con la collaborazione di Dogane e Guardia di finanza, di indagini posteriori

L'inerenza dei costi, i riferimenti documentali e le indagini sul fatto - abstract in versione elettronica

Giaretta, Laura 1 occorrenze

L'inerenza dei costi, i riferimenti documentali e le indagini sul fatto

I nuovi poteri degli uffici sui trasferimenti immobiliari - abstract in versione elettronica

Fanelli, Roberto 1 occorrenze

), quindi, potranno effettuare accessi, ispezioni e verifiche, indagini bancarie e finanziarie e inviare questionari ai contribuenti anche ai soli fini del

Modalità di comunicazione dei rapporti finanziari all'Anagrafe tributaria - abstract in versione elettronica

Nisi, Renzo 1 occorrenze

fini della cognizione amministrativa per l'attività di verifica e di riscossione, alle sole indagini di carattere penale.

IRAP: dalla Corte di giustizia UE alla Corte di cassazione - abstract in versione elettronica

Scuffi, Massimo 1 occorrenze

, dovrebbe fornire al giudice di merito un utile parametro valutativo per le indagini fattuali di sua competenza, ma anche un ausilio allo stesso giudice di

Il prelievo coattivo di campioni biologici e i terzi - abstract in versione elettronica

Santosuosso, Amedeo; Gennari, Giuseppe 1 occorrenze

investigazione. Le norme governative non distinguono tra persona indagata e soggetto estraneo alle indagini, obbligando tutti gli individui ad una

Le intercettazioni e la motivazione del decreto del pubblico ministero tra esigenze investigative e tutela dei principi costituzionali - abstract in versione elettronica

Garofoli, Francesca Iole 1 occorrenze

Legislatore ad intervenire, prevedendo una maggiore incisività sul segreto delle indagini e dei soggetti intercettati.

I limiti degli obblighi informativi del mediatore immobiliare - abstract in versione elettronica

Gliatta, Giuseppe 1 occorrenze

sussisterebbe solo ove indagini tecnico-giuridiche di tale portata siano state specificamente commissionate dalla parte interessata all'acquisto e tuttavia