Chasing the Bermudian dragon - abstract in versione elettronica
96215
Rylatt, Simon; Baghurst, Elisabeth 1 occorrenze
- 2007
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- diritto
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il giudice inglese non ha esitato a compiere le proprie indagini non solo su trust inglesi, ma anche su trust off-shore, di talché ormai non sembra
diritto
Manovra bis: istituita l'anagrafe dei rapporti finanziari - abstract in versione elettronica
96217
Armella, Sara; Comaschi, Elena 1 occorrenze
- 2007
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In tema di indagini bancarie, il decreto Bersani-Visco ha previsto l'istituzione, presso l'Anagrafe tributaria, di un'apposita sezione relativa ai
diritto
L'azione di disconoscimento della paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche o ematologiche - abstract in versione elettronica
96970
Bolondi, Eugenio 1 occorrenze
- 2007
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L'azione di disconoscimento della paternità può essere accolta anche sulla base delle sole risultanze delle indagini genetiche o ematologiche
diritto
Poteri dell'autorità giudiziaria e indagini tributarie anche a carico di terzi - abstract in versione elettronica
96994
Liuzzi, Antonella 2 occorrenze
- 2007
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Poteri dell'autorità giudiziaria e indagini tributarie anche a carico di terzi
diritto
La nota prende in esame i poteri del giudice di disporre indagini sui redditi e sul patrimonio dei coniugi, al fine di accertare la posizione
diritto
Gli accertamenti bancari: evoluzione normativa ed applicazioni giurisprudenziali - abstract in versione elettronica
97123
Piccardo, Alessandra 1 occorrenze
- 2007
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accertamento fondato su dati, notizie e documenti acquisiti a seguito di indagini bancarie. Istituto che dalla sua introduzione ad oggi è stato
diritto
Specificità delle clausole di esclusione del socio nello statuto delle cooperative - abstract in versione elettronica
97339
Lolli, Rita 1 occorrenze
- 2007
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all'autorità giudiziaria il compimento delle necessarie indagini in caso di impugnazione della delibera di esclusione.
diritto
Condizioni e limiti di applicabilità della presunzione di imponibilità alle operazioni bancarie desunte da rapporti formalmente intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato - abstract in versione elettronica
97387
Lovisolo, Antonio 1 occorrenze
- 2007
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L'orientamento interpretativo dei giudici di legittimità, secondo il quale, in sede di indagini bancarie, l'esistenza di una intestazione simulata
diritto
Provvedimenti abnormi e limiti al potere di controllo del G.I.P. in materia di archiviazione - abstract in versione elettronica
97481
Macrillò, Armando 1 occorrenze
- 2007
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indagini preliminari chiamato a provvedere sulla richiesta di archiviazione. La sentenza conferma come il sindacato del giudice non possa essere
diritto
Ne bis in idem, giurisdizioni concorrenti e divieto di azioni multiple nell'U.E.: il ruolo dell'Eurojust - abstract in versione elettronica
97503
De Amicis, Gaetano 1 occorrenze
- 2007
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le competenti autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in caso di indagini transnazionali aventi ad oggetto reati che coinvolgono
diritto
La "completezza" e la "concludenza" delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare - abstract in versione elettronica
97510
Cassibba, Fabio 1 occorrenze
- 2007
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La "completezza" e la "concludenza" delle indagini alla luce della rinnovata udienza preliminare
diritto
Brevi considerazioni sul decreto del P.M. che dispone o convalida il sequestro probatorio: l'omessa descrizione del fatto-reato - abstract in versione elettronica
97583
Campilongo, Valentina 1 occorrenze
- 2007
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pubblico ministero l'individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini preliminari. L'A. mette in evidenza il passo avanti
diritto
Le nuove regole sulla testimonianza del difensore al vaglio della giurisprudenza - abstract in versione elettronica
97891
Camon, Alberto 1 occorrenze
- 2007
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Una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell'incompatibilità a testimoniare fissata per il difensore che abbia svolto indagini fornisce lo
diritto
Le indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed i rapporti con le autorità giudiziarie - abstract in versione elettronica
97940
Perduca, Alberto; Prato, Federico 1 occorrenze
- 2007
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Le indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed i rapporti con le autorità giudiziarie
diritto
La polizia giudiziaria come organo di notificazione di atti del procedimento penale, alla luce delle novità introdotte dall'art. 17 L. n. 155 del 2005 - abstract in versione elettronica
97961
Cipolla, Pierluigi 1 occorrenze
- 2007
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effettuate dalle forze di polizia nella fase delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero.
diritto
Il proscioglimento dell'imputato minorenne ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dopo la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - abstract in versione elettronica
97971
Capitta, Anna Maria 1 occorrenze
- 2007
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Può il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta del pubblico ministero di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex
diritto
Sull'applicabilità della disciplina ordinaria della proroga delle indagini preliminari nel procedimento contro ignoti - abstract in versione elettronica
98048
Papagno, Claudio 2 occorrenze
- 2007
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Sull'applicabilità della disciplina ordinaria della proroga delle indagini preliminari nel procedimento contro ignoti
diritto
Se la determinazione di rigidi termini di durata delle indagini preliminari tende, per lo più, a garantire la posizione del soggetto indagato da
diritto
Utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla p.g. e non verbalizzate - abstract in versione elettronica
98057
Barbarano, Alfonso 1 occorrenze
- 2007
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inutilizzabilità patologica anche con riferimento alla fase delle indagini preliminari. Il loro contenuto può costituire stimolo o spunto per ulteriori
diritto
Sim card intestate ad identità fittizie: frode o trattamento illecito di dati personali? - abstract in versione elettronica
98129
Rossi, Andrea 1 occorrenze
- 2007
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poco conosciuto, che ha però notevoli riflessi negativi sulle indagini di polizia giudiziaria, sulla riservatezza delle persone e sugli operatori
diritto
La Cassazione invita a riflettere sul rapporto tra prova illegittima e sequestro - abstract in versione elettronica
98139
Felicioni, Paola 1 occorrenze
- 2007
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rapporto intercorrente tra indagini illegittime e validità del conseguente sequestro e delineando, altresì, l'inutilizzabilità come sanzione radicale posta
diritto
Avviso di conclusione delle indagini preliminari: atto ad effetto interruttivo della prescrizione? - abstract in versione elettronica
98142
La Regina, Katia 2 occorrenze
- 2007
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Avviso di conclusione delle indagini preliminari: atto ad effetto interruttivo della prescrizione?
diritto
Il complesso di tratti differenziali emergente dall'analisi degli istituti in esame impedisce di considerare l'avviso di conclusione delle indagini
diritto
Poteri del giudice di pace e abnormità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto - abstract in versione elettronica
98147
Cortesi, Maria Francesca 1 occorrenze
- 2007
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Il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 2 d. lgs. n. 274 del 2000 non é
diritto
Attendibilità dei tabulati telefonici - abstract in versione elettronica
98783
Caccavella, Donato Eugenio 1 occorrenze
- 2007
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civili che penali ed in quest'ultimo caso tanto nella fase di indagini preliminari, quanto in quella dibattimentale. In tal senso, occorre evidenziare
diritto
La prova del delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale - abstract in versione elettronica
98841
Valsecchi, Alfio 1 occorrenze
- 2007
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adepti (sequestrato nel corso delle indagini). La sentenza della corte milanese ci offre lo spunto per un'analisi delle difficoltà che il giudice incontra
diritto
Imputato alloglotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. - abstract in versione elettronica
99078
Morisco, Sabino 1 occorrenze
- 2007
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Imputato alloglotta e avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.
diritto
Poteri del g.i.p. nell'udienza di convalida e l'arresto in flagranza di reato - abstract in versione elettronica
99115
Romano, Mariaivana 1 occorrenze
- 2007
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successivamente ad indagini volte ad ottenere non solo l'individuazione del possibile responsabile, ma anche i necessari riscontri dell'esistenza del
diritto
La cultura della prova del giudice nazionale e l'interpretazione conforme alla convenzione europea dei diritti dell'uomo - abstract in versione elettronica
99437
Balsamo, Antonio 1 occorrenze
- 2007
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decisive dichiarazioni testimoniali rese durante le indagini preliminari da un teste il quale è nel frattempo deceduto e non è stato controesaminato dal
diritto
Ricorso ex art. 148 d.lgs. n. 196/2003 avverso i provvedimenti di restituzione di cose sequestrate. Un caso di inammissibilità - abstract in versione elettronica
99915
Monti, Andrea 1 occorrenze
- 2007
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pubblico ministero. Il punto dolente è l'applicabilità alle indagini penali del principio di non eccedenza del trattamento, già affermata dal Garante
diritto
Indagini della difesa e alibi informatico: utilizzo di nuove metodiche investigative, problemi applicativi ed introduzione nel giudizio - abstract in versione elettronica
99924
Nicosia, Giuseppe; Caccavella, Donato Eugenio 1 occorrenze
- 2007
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Indagini della difesa e alibi informatico: utilizzo di nuove metodiche investigative, problemi applicativi ed introduzione nel giudizio
diritto
Alla ricerca del log (perduto) - abstract in versione elettronica
99951
Cajani, Francesco 1 occorrenze
- 2007
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La sentenza del Tribunale di Chieti affronta una tematica fondamentale nell'ambito delle indagini informatiche e consente di fare il punto sulla
diritto
Quando lo streaming di partite di calcio non è illegale - abstract in versione elettronica
99963
Dalia, Gaspare 1 occorrenze
- 2007
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Con la decisone in commento, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano esclude la configurabilità del reato di
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Termini di durata e riapertura delle indagini nei procedimenti contro ignoti - abstract in versione elettronica
99990
Cavallaro, Tiziana 2 occorrenze
- 2007
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Termini di durata e riapertura delle indagini nei procedimenti contro ignoti
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contenuta nell'art. 414 c.p.p., relativa alla riapertura delle indagini preliminari.
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Ruolo e attività della polizia giudiziaria nelle indagini: brevi considerazioni e qualche proposta - abstract in versione elettronica
100028
D'Ambrosio, Loris 2 occorrenze
- 2007
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Ruolo e attività della polizia giudiziaria nelle indagini: brevi considerazioni e qualche proposta
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ministero che, proiettandosi verso l'investigazione, ha perso progressivamente le funzioni di garante e "stratega" delle indagini e dell'accusa
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Sequestro preventivo e controlli - abstract in versione elettronica
100129
Montagna, Mariangela 1 occorrenze
- 2007
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corso di indagini preliminari possa essere adito il giudice dell'esecuzione. La peculiarità del caso di specie è data, comunque, dal fatto che si tratta
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Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet. Ombre e luci - abstract in versione elettronica
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Eramo, Federico 1 occorrenze
- 2007
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, per combattere lo sfruttamento dei minori, come le indagini bancarie o l'istituzione di un Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia sulla
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Le società fiduciarie nella nuova disciplina delle indagini finanziarie - abstract in versione elettronica
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Stufano, Sebastiano 2 occorrenze
- 2007
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Le società fiduciarie nella nuova disciplina delle indagini finanziarie
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Mentre, per un verso, la disciplina delle indagini bancarie è stata estesa anche alle società fiduciarie, dall'altro, però, le stesse società
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Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificativi e valutati - abstract in versione elettronica
100437
Pedicini, Laura 1 occorrenze
- 2007
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loro tipologia, in ispezioni, osservazioni, indagini, richiesta di conferma, ricalcolo, riesecuzione e procedure di analisi comparativa. Il ricorso a
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Linee guida antievasione dell'Agenzia delle entrate - abstract in versione elettronica
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Nisi, Renzo 1 occorrenze
- 2007
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dal monitoraggio delle partite IVA a rischio fino all'effettuazione, con la collaborazione di Dogane e Guardia di finanza, di indagini posteriori
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L'inerenza dei costi, i riferimenti documentali e le indagini sul fatto - abstract in versione elettronica
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Giaretta, Laura 1 occorrenze
- 2007
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I nuovi poteri degli uffici sui trasferimenti immobiliari - abstract in versione elettronica
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Fanelli, Roberto 1 occorrenze
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), quindi, potranno effettuare accessi, ispezioni e verifiche, indagini bancarie e finanziarie e inviare questionari ai contribuenti anche ai soli fini del
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Modalità di comunicazione dei rapporti finanziari all'Anagrafe tributaria - abstract in versione elettronica
100725
Nisi, Renzo 1 occorrenze
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fini della cognizione amministrativa per l'attività di verifica e di riscossione, alle sole indagini di carattere penale.
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IRAP: dalla Corte di giustizia UE alla Corte di cassazione - abstract in versione elettronica
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Scuffi, Massimo 1 occorrenze
- 2007
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, dovrebbe fornire al giudice di merito un utile parametro valutativo per le indagini fattuali di sua competenza, ma anche un ausilio allo stesso giudice di
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Il prelievo coattivo di campioni biologici e i terzi - abstract in versione elettronica
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Santosuosso, Amedeo; Gennari, Giuseppe 1 occorrenze
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investigazione. Le norme governative non distinguono tra persona indagata e soggetto estraneo alle indagini, obbligando tutti gli individui ad una
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Le intercettazioni e la motivazione del decreto del pubblico ministero tra esigenze investigative e tutela dei principi costituzionali - abstract in versione elettronica
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- 2007
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Legislatore ad intervenire, prevedendo una maggiore incisività sul segreto delle indagini e dei soggetti intercettati.
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I limiti degli obblighi informativi del mediatore immobiliare - abstract in versione elettronica
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- 2007
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sussisterebbe solo ove indagini tecnico-giuridiche di tale portata siano state specificamente commissionate dalla parte interessata all'acquisto e tuttavia
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