Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: gafi

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Imminenti modificazioni della disciplina dell'antiriciclaggio - abstract in versione elettronica

166427
Estrafallaces, Giampaolo 1 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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antiriciclaggio in tema di trust è necessaria la lettura delle più recenti indicazioni fornite dal GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] nonché

Le valutazioni del GAFI/FATF sul sistema italiano di contrasto del riciclaggio - abstract in versione elettronica

168472
Estrafallaces, Giampaolo 2 occorrenze
  • 2016
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Le valutazioni del GAFI/FATF sul sistema italiano di contrasto del riciclaggio

Il Gruppo d'azione finanziaria [Groupe d'action financiere - GAFI], dopo aver approvato nel 2013 la nuova "Methodology for assessing technical

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