antiriciclaggio in tema di trust è necessaria la lettura delle più recenti indicazioni fornite dal GAFI [Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale] nonché
Le valutazioni del GAFI/FATF sul sistema italiano di contrasto del riciclaggio
Il Gruppo d'azione finanziaria [Groupe d'action financiere - GAFI], dopo aver approvato nel 2013 la nuova "Methodology for assessing technical