Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

"Computer forensics" e "fraud investigation" - abstract in versione elettronica

Firullo, Francesco 1 occorrenze

aziendali. Dopo un'analisi introduttiva sui principali schemi di frode esistenti, vengono analizzate le tecniche e gli strumenti di norma utilizzabili

Controlli e Solvency II: il rischio frode assicurativa tra disciplina nazionale ed europea - abstract in versione elettronica

Frigessi di Rattalma, Marco 2 occorrenze

Controlli e Solvency II: il rischio frode assicurativa tra disciplina nazionale ed europea

l'accento sui rischi ed in particolare sul "rischio operativo", che include il rischio di frode, sembra ben inserirsi nel rigoroso processo di "risk

Dalla frode alla finanza alla frode fiscale (profili storici e problemi interpretativi ricorrenti) - abstract in versione elettronica

Tagliarini, Francesco 2 occorrenze

Dalla frode alla finanza alla frode fiscale (profili storici e problemi interpretativi ricorrenti)

, negli anni 1980. La trattazione descrive e analizza le fattispecie che, nelle singole epoche, furono codificate come tipi di frode fiscale

La contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative - abstract in versione elettronica

Pezzullo, Michele 1 occorrenze

Tratteremo della contraffazione degli alimenti e dei reati di frode alimentare intesi nella accezione più ampia, esaminando i raggiri e le truffe

Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai - abstract in versione elettronica

Cordeiro Guerra, Roberto 1 occorrenze

proposito, si ricorda che i reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione e frode fiscale si perfezionano con la presentazione della dichiarazione

La ricostruzione giudiziaria del rapporto di conto corrente - abstract in versione elettronica

Farina, Vinvenzo 1 occorrenze

qualificazione come contratto in frode alla legge; i limiti di ammissibilità della domanda di restituzione dell'indebito con riguardo al conto corrente in

Il fondo patrimoniale non è atto di frode e costituisce esercizio di un diritto non punibile - abstract in versione elettronica

Grassotti, Amedeo 2 occorrenze

Il fondo patrimoniale non è atto di frode e costituisce esercizio di un diritto non punibile

. Conseguentemente, la costituzione del fondo patrimoniale a tale scopo, oltre a non integrare la fattispecie penale della frode, costituisce comunque esercizio

Frodi IVA e operazioni inesistenti: quando si risponde delle violazioni commesse dal proprio fornitore - abstract in versione elettronica

Marcheselli, Alberto 1 occorrenze

giurisprudenza comunitaria. In base ad essa, la detrazione va disconosciuta quando il cessionario sapeva della frode o avrebbe dovuto saperne. Tale

Scambio di informazioni tra Paesi UE: dalla cooperazione amministrativa a quella giudiziaria? - abstract in versione elettronica

Corso, Piermaria 1 occorrenze

di una richiesta di collaborazione non più solo amministrativa, ma anche giudiziaria, innanzitutto, in quanto finalizzata anche al contrasto alla frode

La sottile linea di demarcazione tra le valutazioni di convenienza del ceto creditorio ed il giudizio di fattibilità del tribunale - abstract in versione elettronica

Penta, Andrea 1 occorrenze

frode contemplati dal primo comma dell'art. 173 l. fall.

Reati tributari commessi dall'amministratore e confisca di valore dei beni dell'ente - abstract in versione elettronica

D'Avirro, Antonio 1 occorrenze

affronta i rapporti tra il diritto tributario e i reati tributari, escludendo che, nei casi di frode fiscale posta in essere nell'interesse e a vantaggio

Il futuro della tassazione indiretta degli scambi e il superamento del regime transitorio - abstract in versione elettronica

Centore, Paolo 1 occorrenze

"Meccanismo" di "reazione rapida contro" le "frodi IVA", e l'"estensione" del metodo del "reverse charge", sempre in funzione anti-frode, si inseriscono nel