e segnalazione delle transazioni sospette allo scopo di prosciugare la capacità di attacco di relazioni internazionali dell'organizzazione
Segnalazione di operazioni sospette e anomalie del mercato
legali. Fra gli strumenti di contrasto più efficaci del "money laundering" c'è la c.d. SOS, cioè Segnalazione di Operazioni Sospette. Uno strumento
La segnalazione di operazioni sospette tramite gli ordini professionali
Le richieste di disposizioni per assicurare, al professionista segnalante operazioni sospette, la massima riservatezza sulla sua identità, peraltro
operazioni sospette per trasmetterle successivamente, in forma anonima, alla UIF [Unità di Informazione Finanziaria] con modalità idonee a garantire la
Accademia della crusca
