La sentenza in commento affronta il rapporto intercorrente tra il diritto alla difesa e l'obbligo di segnalare operazioni "sospette", imposto agli
antiriciclaggio, assimila, per l'identificazione del tipo del soggetto che segnala le operazioni sospette, i soggetti senza albo ai Ragionieri e periti
segnalante, con l'individuazione di una particolare modalità di segnalazione delle operazioni sospette. Un terzo rilevante obiettivo è quello di
operazioni sospette è svolta mettendo a fuoco il sistema delle sanzioni penali e amministrative che mirano a rendere effettiva l'osservanza dei doveri di
Accademia della crusca
